1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Газэнергосервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Газэнергосервис"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700033591
1.5. ИНН эмитента 7709105630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01147-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5266
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие;
дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 мая 2015 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, конференц-зал № 2;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр.2.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2015 года с 10.00 час.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 апреля 2015 года (конец операционного дня);
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Газэнергосервис".
2. Утверждение распределения прибыли ОАО "Газэнергосервис", в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Принятие решения о вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Газэнергосервис", установление размеров таких вознаграждений.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Газэнергосервис".
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Газэнергосервис".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Газэнергосервис".
7. Утверждение ЗАО "ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ" аудитором ОАО "Газэнергосервис".
8. Одобрение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №24/15-Р от 17.03.2015 г. с "Газпромбанк" (Акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО "Газпром центрремонт".
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО "Газпром центрремонт", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Газэнергосервис" обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" сделок между ОАО "Газэнергосервис" и Банком ГПБ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО "Газпром центрремонт", которые могут быть совершены ОАО "Газэнергосервис" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Газэнергосервис" по результатам деятельности в 2013 году, будет доступна для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, (9 этаж), с 10.00 час. до 16.00 час. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ОАО "Газэнергосервис", во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А.Пысин
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2015 г. М.П.