1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Опытное производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Опытное производство"
1.3. Место нахождения эмитента 125190, г. Москва, Ленинградский проспект д.80 корп. 44
1.4. ОГРН эмитента 1107746441846
1.5. ИНН эмитента 7743782008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14200-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27085
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое;
2.2. Дата проведения собрания: 04 июня 2015 года;
2.3. Место проведения собрания:125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 44, 5 этаж, конференц-зал;
2.4. Время проведения собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 44. В этом случае, принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее 01 июня 2015 года включительно;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 апреля 2015 года;
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
2.9. Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 15 мая 2015 года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 44, 5 этаж, телефон для справок: 8 (499) 940-44-14 доб.41-09
