Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 184457
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 16 июня 2015 г. 15:00
Дата фиксации 29 апреля 2015 г.
Место проведения собрания Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 в
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
184457X7676 ОАО "Квадра" 1-01-43069-A 20 июня 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JNMZ0 RU000A0JNMZ0 ЗАО "Компьютершер Регистратор"
184457X7708 ОАО "Квадра" 2-01-43069-A 31 августа 2006 г. акции привилегированные RU000A0JNNB9 RU000A0JNNB9 ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 185955
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об определении цены (предельной суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по одному из следующих почтовых адресов:
- 300012, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, ОАО «Квадра»;
- 121108, РФ, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой: ОАО «Квадра»).
В НКО ЗАО НРД поступила информация (материалы) о проведении общего собрания акционеров. Вся полученная информация* будет направлена с использованием СЭД НРД депонентам НРД, имеющим остатки на счетах депо владельца, номинального держателя, доверительного управляющего по состоянию на дату фиксации реестра с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО ЗАО НРД.
*НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.