1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Челябинский цинковый завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧЦЗ".
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адреса страниц в сети "Интернет", используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258
http://www.zinc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2015 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, ЗАО "Ведение реестров компаний".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 00 минут 24 июня 2015 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 мая 2015 года.
Пп. 2.1-2.5 опубликованы ранее в соответствии с решениями Совета директоров от 23.04.2015г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЧЦЗ" по результатам финансового 2014 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЧЦЗ" по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЧЦЗ".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЧЦЗ".
5. Утверждение независимых аудиторов ОАО "ЧЦЗ".
6. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "ЧЦЗ", в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "ЧЦЗ".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 4 июня 2015 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00) в Отделе корпоративных и имущественных отношений ОАО "ЧЦЗ" по адресу: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ П.А. Избрехт
(подпись)
3.2. Дата 26 мая 2015г. М.П.