1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК "Башнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 к. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Собрания: 30 июня 2015 года.
Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури.
Время начала Собрания: 14 час. 00 мин. по местному времени.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО "Реестр".
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 час. 00 мин. по местному времени
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2015 года;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции.
7) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
9) Об определении количественного состава совета директоров Общества.
10) Избрание членов совета директоров Общества.
11) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
12) Утверждение аудитора Общества.
13) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК "Башнефть" и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО "Реестр" с 10.06.2015 по 29.06.2015 с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте ОАО АНК "Башнефть" в сети Интернет (www.bashneft.ru).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК "Башнефть" Э.О. Журавлева
3.2. Дата 27 мая 2015 г.