Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении 18 января 2016 года внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.
Место проведения Собрания: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут.
Время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут.
Для лиц, имеющих право на участие в Собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 января 2016 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Повестка дня Собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 ноября 2015 года.
Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- проект решений Собрания;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 20.10.2015 года;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения Собрания, а также во время проведения Собрания в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Информируем Вас о том, что акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров – 8 членов, который будет определяться на Собрании в рамках 2 вопроса повестки дня.
Секретарь Общего собрания акционеров __________________ О.А. Сидорова