1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве ВОСА) - 09 ноября 2015 года.
Дата и N протокола - 09 ноября 2015 года N15.
О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" в форме заочного голосования.
2. Утвердить дату и время подведения итогов заочного голосования - "11" декабря 2015 года в 15 часов 00 минут местного времени, город Нюрба, ул. Ленина, 25.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба": 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ОАО "АЛРОСА - Нюрба".
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" - "16" ноября 2015 года.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Мирный - "Мирнинский рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы", а также посредством размещения информации в сети интернет на сайте www.disclosure.ru и на корпоративном сайте Общества www.alrosanurba.ru.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО "АЛРОСА-Нюрба";
• Проект новой редакции устава Общества;
• Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
• Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;
• Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества";
• Проект новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.
7. Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "17" ноября по "10" декабря 2015 г. с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д. 9А, каб. 314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317.
8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба":
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
2) Об утверждении устава Общества в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
6) Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов: Бабиченко А.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.
В связи с изменением проекта решения письменные мнения членов Совета директоров Бондаренко С.Н., Васильева И.А., Уварова И.А. не учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" в форме заочного голосования.
2. Утвердить дату и время подведения итогов заочного голосования - "11" декабря 2015 года в 15 часов 00 минут местного времени, город Нюрба, ул. Ленина, 25.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба": 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ОАО "АЛРОСА - Нюрба".
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" - "16" ноября 2015 года.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Мирный - "Мирнинский рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы", а также посредством размещения информации в сети интернет на сайте www.disclosure.ru и на корпоративном сайте Общества www.alrosanurba.ru.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО "АЛРОСА-Нюрба";
• Проект новой редакции устава Общества;
• Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
• Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;
• Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества";
• Проект новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.
7. Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "17" ноября по "10" декабря 2015 г. с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д. 9А, каб. 314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317.
8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба":
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
2) Об утверждении устава Общества в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
6) Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. и.о. генерального директора ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________ Неустроев Р.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.11.2015г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.