1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УК "Арсагера"
1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н
1.4. ОГРН эмитента 1047855067633
1.5. ИНН эмитента 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220;
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО "УК "Арсагера": 100%
2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:
2.2.1. Утверждены дата, место и время проведения (в том числе время начала регистрации) годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2015 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2016 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница "Орбита", конференц-зал.
- время начала годового общего собрания акционеров: 15:00 (начало регистрации 14:30);
- форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу №150 от 27.04.2016 г. образцу;
- способ уведомления акционеров о собрании: направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, либо личное вручение под роспись.
- с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 23 мая 2016 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц "Ренессанс", этаж 8, телефон: (812) 313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 23 мая 2016 года на сайте ОАО "УК "Арсагера" в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru.
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н.
Решение принято единогласно.
2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года: 10 мая 2016 года.
Решение принято единогласно.
2.2.3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2015 года:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ОАО "УК "Арсагера" за 2015 год;
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "УК "Арсагера" за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ОАО "УК "Арсагера";
Вопрос № 4. Утверждение ревизора ОАО "УК "Арсагера" - ООО "АСТ-Аудит";
Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО "УК "Арсагера" - ООО "АСТ-Аудит";
Вопрос № 6. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "УК "Арсагера";
Вопрос № 7. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО "УК "Арсагера";
Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО "УК "Арсагера" за 2015 год;
Вопрос № 9. Об уменьшении уставного капитала ОАО "УК "Арсагера" путем погашения приобретенных привилегированных акций;
Вопрос № 10. Утверждение новой редакции Устава ОАО "УК "Арсагера".
Решение принято единогласно.
2.2.4. Утвержден годовой отчет за 2015 год.
Решение принято единогласно.
2.2.5. Утверждена рекомендация по размеру вознаграждения членов Совета директоров ОАО "УК "Арсагера": вознаграждение членов Совета директоров ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2015 года выплатить в следующем размере:
Капранов Э.Н. 205 025 рублей
Капранов И.Э. 205 025 рублей
Сизиков В.А. 170 854,17 рублей
Лернер М.Б. 205 025 рублей
Трусов А.Р. 170 854,17 рублей
Герасимов М.В. 205 025 рублей
Шадрин А.А. 205 025 рублей
"За" 6 голосов, "против" 1 голос.
2.2.6. Утвержден размер вознаграждения членов Правления ОАО "УК "Арсагера" за 2015 год:
1. Председатель Правления Соловьев В.Е. – 567 081 рубль.
2. Член Правления Астапов А.Ю. – 504 072 рублей.
3. Член Правления Чистилин Е.А. – 504 072 рублей.
Решение принято единогласно.
2.2.7. Утверждена рекомендация по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "УК" Арсагера": дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2015 года не выплачивать.
Решение принято единогласно.
2.2.8. Утверждена рекомендация по размеру дивидендов по привилегированным акциям ОАО "УК "Арсагера": дивиденды по привилегированным акциям ОАО "УК "Арсагера" по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "УК "Арсагера": 26 апреля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "УК "Арсагера", на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 150 от 27 апреля 2016 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев
3.2. Дата “27” апреля 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.