Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание состоится 27 апреля 2017 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 17, строение 1, Парк Инн САДУ, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени к годовому общему собранию акционеров: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж №7, комната №3
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00 часов по московскому времени;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 апреля 2017 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2016 года;
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2016 год) по результатам финансового 2016 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с 07 апреля 2017 года по 27 апреля 2017 года (до момента закрытия собрания) по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж №7, комната №3 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
идентификационные признаки акций эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): номер гос.регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос.регистрации выпуска: 22.09.2011г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Дарчиев Али
3.2. Дата подписи: 24.03.2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uAmHQt6XSEO0XoxfHCGi6w-B-B
