Сообщение о существенном факте «о созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700085380
1.5. ИНН эмитента 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее по тексту - Собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 09 августа 2017 г.
Место проведения: г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес-центр «Алексеевская башня»), 1 этаж.
Время проведения (открытия) Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан» (Служба корпоративного секретаря).
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 августа 2017 года с 9 часов 30 минут по местному времени.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 августа 2017 года.
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2017 года.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцатая редакция) в связи с переименованием Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации
5. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции (Вторая редакция)
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Третья редакция)
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Вторая редакция)
8. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция).
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться.
сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://europlan.ru/portal/investor/disclosure, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции (Двадцатая редакция)
- таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Устава.
- проекты внутренних документов (Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции, Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции)
- таблица сравнения вносимых изменений во внутренние документы с текущими редакциями
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание
- рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 10 июля 2017 года по 9 августа 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан», а также на сайте ПАО «Европлан» в сети Интернет по адресу: https://europlan.ru/portal/investor/disclosure,и на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13.
Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГРУППА САФМАР" - управляющей организации ПАО "Европлан"
Миракян А.В.
(подпись)
3.2. Дата « 20 » июня 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dq-AQlYJrmk69y-C45o-C5YUA-B-B
