Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Город Тамбов
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2018 года
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 № 6;
2.3. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.4. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.5. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2018 г.;
2.6. место проведения общего собрания акционеров эмитента: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14;
2.7. время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени;
2.8. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
• 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 мая 2018 года включительно.
2.9. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут по местному времени;
2.10. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 апреля 2018 г.;
2.11. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года;
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
7. Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
8. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции;
9. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
2.12. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- предложения Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества;
- проекты дополнительных соглашений к договорам займа и договоры займа № 1 от 28.07.2017 и № 2 от 28.07.2017.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27.04.2018 года по 17.05.2018 года, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
- с 27.04.2018 года по 18.05.2018 г. на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.tesk.tmb.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 18.05.2018 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NG8.
- акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук, государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NH6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин
3.2. Дата «13» апреля 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Le8obqclEEebsc2IvUjkXQ-B-B
