Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпромнефть-ННГ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ноябрьск
1.4. ОГРН эмитента: 1028900703963
1.5. ИНН эмитента: 8905000428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00109-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8905000428/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФСФР России 30.07.2013, регистрационный номер 1-04-00109-А-001D;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ 13.03.2001, регистрационный номер 1-04-00109-А;
- акции привилегированные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 13.03.2001, регистрационный номер 2-03-00109-А.
Дата проведения: «29» июня 2018 года
по адресу: г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала собрания: 11-00 час. Начало регистрации участников собрания: 10-00 час.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета АО «Газпромнефть-ННГ» за 2017 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Газпромнефть-ННГ» за 2017 год.
3) О распределении чистой прибыли за 2017 год.
4) Об избрании Совета директоров АО «Газпромнефть-ННГ».
5) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Газпромнефть-ННГ».
6) Об утверждении аудитора АО «Газпромнефть-ННГ» на 2018 год.
7) Утверждение Устава АО «Газпромнефть-ННГ» в новой редакции.
8) Об утверждении передаточного акта АО «Газпромнефть-ННГ» и ООО «Нефтегазодобывающее управление «Муравленковскнефтегаз».
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпромнефть-ННГ» - «04» июня 2018 года.
Поручить Генеральному директору АО «Газпромнефть-ННГ» обратиться в АО «ДРАГА» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на основании данных Реестра акционеров АО «Газпромнефть-ННГ» по состоянию на «04» июня 2018 года.
Утвердить форму и текст Уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпромнефть-ННГ» (Приложение № 3).
Поручить Генеральному директору АО «Газпромнефть-ННГ» не позднее одного дня с даты составления настоящего протокола опубликовать на странице в сети «Интернет»: http://www.disclosure.ru/issuer/8905000428 сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпромнефть-ННГ».
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпромнефть-ННГ» (Приложение № 4). Установить, что бюллетени для голосования будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпромнефть-ННГ» (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпромнефть-ННГ».
Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпромнефть-ННГ» производится в рабочие дни, начиная с «05» июня 2018 года по «28» июня 2018 года по адресу: 629807, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, АО «Газпромнефть-ННГ», с 9 час. 00 мин до 17 час.00 мин. по местному времени, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров АО «Газпромнефть-ННГ» по месту его проведения до момента закрытия собрания.
Телефон для справок: 8 (3496) 37-67-93.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпромнефть-ННГ"
__________________ Шушаков А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.05.2018г. М.П.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Aj4Bi5baxEC0cKDatiLH9w-B-B
