ПАО «ТрансКонтейнер»
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента 1067746341024
1.5. ИНН эмитента 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trcont.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 21 мая 2019 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».
Время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2019 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 апреля 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года;
- выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение аудитора Общества на 2019 год;
- об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях;
- утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- избрание членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер»;
- отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- пояснительная записка об участии Общества в некоммерческих организациях;
- рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).
Указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 19 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com c 19 апреля 2019 года.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 18.04.2019 (протокол от 19.04.2019 № 14).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 08.06.2018 № Ц/2018/ЦКП-186) К.А. Галкина
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 19 г. М.П.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6AGm9QshVECJEAYB9SE4Dg-B-B
