ПАО "КЗАЭ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕСообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗАЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 248017, г. Калуга, ул. Азаровская 18
1.4. ОГРН эмитента: 1024001336765
1.5. ИНН эмитента: 4028000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00724-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2019 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская,18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 248017, Россия, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, ПАО «КЗАЭ»
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 00 минут по московскому времени;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2019 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта за 2018 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2018 года
4. Об определении количественного состава Совета директоров
5. Об избрании членов Совета директоров
6. Об избрании ревизионной комиссии
7. Об утверждении аудитора
8. О внесении изменений в устав
9. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – управляющей организации.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: дополнительного соглашения № 3 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3882 от 28.03.2017; дополнительного соглашения № 5 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017; дополнительного соглашения № 4 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017), между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - дополнительного соглашения № 5 от 17.10.2018 к договору ипотеки № 2034 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - дополнительного соглашения № 7 от 17.10.2018 к договору ипотеки № 1660 от 06.05.2016 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с 31.05.2019 по телефону (4842) 90-64-05 и по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 (накануне необходимо по телефону заказать пропуск). В день проведения собрания информация (материалы) предоставляются по месту проведения собрания.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-00724-А от 12.01.2006
2) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-00724-А от 12.01.2006
3. Подпись
3.1. Представитель (доверенность №112/18 от 04.12.2018)
И.А. Доронин
3.2. Дата 20.05.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mc-Cv-C1KzbE2T5SKyJPKL8g-B-B