Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения собрания – 27 июня 2019 г.;
• место проведения собрания – город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная;
• время проведения собрания – 11 часов 00 минут;
• почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования –
- 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 3, комната 75, ПАО «ИНГРАД»;
- 107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года;
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2018 года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества;
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
10. Об утверждении Аудитора Общества;
11. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
1. Устав Общества в новой редакции;
2. Годовой отчет Общества по результатам 2018 года;
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года;
4. Заключение Аудитора Общества;
5. Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
6. Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
7. Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества по результатам 2018 года и в Отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Рекомендации Совета директоров по вопросу распределения прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества по результатам 2018 года;
9. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ (протокол №б/н от 19.04.2019 г.);
10. Рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества по кандидатам в аудиторы Общества на 2019 год (РСБУ) (протокол №б/н от 19.04.2019 г.);
11. Коммерческое предложение кандидата в аудиторы Общества на 2019 год (РСБУ);
12. Коммерческое предложение кандидата в аудиторы Общества на 2019 год (МСФО);
13. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
14. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
15. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
16. Проект Решений годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров следующими способами:
- в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 3, комната 75;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru;
- передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 24 мая 2019 г., Протокол заседания Совета директоров № 260 от 27 мая 2019 г.
3. Подпись
3.1. Президент
ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата 27 мая 20 19 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1FVONFyqzUScanhl963jPg-B-B
