ПАО "КАМАЗ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971
1.5. ИНН эмитента: 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение публикуется повторно (первичное опубликовано 12.03.2019) в связи с тем, что решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 27.05.2019 (протокол № 7) утверждены повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемого 28.06.2019, материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ, а также адрес, по которому с ними можно ознакомиться.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 года по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка) в 13 часов (время московское);
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами ПАО «КАМАЗ».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов (время московское) в день созыва Общего собрания по месту его проведения.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 3 июня 2019 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3) Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2018 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7) Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
8) Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
12) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
13) О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров по месту нахождения ПАО «КАМАЗ» с 29 мая 2019 года по 27 июня 2019 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года - по месту его проведения до времени закрытия годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». В указанные сроки материалы к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
Телефон для справок: (8552) 45-20-12, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «КАМАЗ». Дата принятия указанного решения: 27.05.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 29.05.2019, протокол №7.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 29.05.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IwJ3hhMbv0yF42VovLDyZw-B-B