Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 14.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» сентября 2020 года.
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводится в форме заочного голосования.
2.3.3. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 (ТКБ БАНК ПАО).
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX (регистратор Банка – Акционерное общество «Независимая регистраторское компания Р.О.С.Т.»).
Электронная почта для направления заполненных бюллетеней для голосования не используется.
Сайт в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): собрание проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «24» сентября 2020 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «31» августа 2020 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Об утверждении Годового отчета ТКБ БАНК ПАО за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТКБ БАНК ПАО за 2019 год, с заключением аудитора АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
3. О распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового 2019 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Об утверждении аудитора Банка на 2020 год.
6. Об утверждении внутренних документов ТКБ БАНК ПАО.
Повестка дня Собрания не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресам: г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 или г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр.1.
Заявки на ознакомление с материалами необходимо направлять в письменном виде на адреса электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и/или связаться по телефону с сотрудниками Банка.
Телефоны для справок:
8(495)7973200 доб. 2439 – Начальник отдела правового сопровождения корпоративной работы эмитента и связанных с банком лиц (Корпоративный секретарь) Говерт Екатерина Алексеевна.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.9.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.9.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10102210B.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве Собрания принято Советом директоров Банка 14.08.2020 (протокол заседания Совета директоров от 14.08.2020 № 04/2020.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата 14 августа 20 20 г. М. П.
