1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента         Открытое акционерное общество "ОТП Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "ОТП Банк"
1.3. Место нахождения эмитента         125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента         1027739176563
1.5. ИНН эмитента         7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом         2766B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации         www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - дата проведения внеочередного общего собрания: 01 сентября 2014 г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 28 июля 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава в новой редакции, ходатайства  о государственной регистрации Устава в новой редакции, а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.
2. Об утверждении новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения об исполнительных органах, Положения о счетной комиссии, Положения о ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ОТП Банк", должна быть доступна указанным лицам начиная с 11 августа 2014 г. (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171,  г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А,  стр.1, каб. 49.

3. Подпись
3.1. Начальник Центра организации
собственного финансирования
и взаимодействия с инвесторами         В.А. Конюшко        
3.2. Дата “17” июля 2014 г.         М.П.