Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО «ЯШЗ»
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом »Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод» 06.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров ОАО «ЯШЗ» решениях: О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЯШЗ» или ОАО «Ярославский шинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1027600842972
1.5. ИНН эмитента: 7601001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00200-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yashz.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯШЗ», на котором принято соответствующее решение: 06.04.2011 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯШЗ», на котором принято соответствующее решение: Протокол №6-10 от 06 апреля 2011 года.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «ЯШЗ»:
3.1. Созвать 17 мая 2011 года годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод» (ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «ЯШЗ») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Начало собрания в 14 часов (время московское). Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, 81.
3.2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЯШЗ»:
1) Избрание членов Счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчёта Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «СИБУР - Русские шины»
7) Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод» В.Ю.Ионов
(подпись)
22 апреля 2011 г. состоится внеочередное собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»
29 марта 2011 г. Совет директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» (г. Москва) решил созвать внеочередное общее собрание акционеров 22 апреля 2011 г.
Повестка дня:
- О совершении Обществом сделки с заинтересованностью — заключении договора поручительства;
- Одобрение сделок с заинтересованностью;
- Одобрение сделки с заинтересованностью: приобретение ОАО «Русгрэйн Холдинг» обыкновенных именных акций ОАО «Птицефабрика Башкирская»;
- Одобрение сделки с заинтересованностью: заключение ОАО «Русгрэйн Холдинг» (Займодавец) договора займа с ООО «Русское зерно» (Заемщик);
- Одобрение сделки с заинтересованностью: заключение ОАО «Русгрэйн Холдинг» с ОАО «НОМОС-БАНК» договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Русское зерно» по испрашиваемому в ОАО «НОМОС-БАНК» кредиту.
Дата закрытия реестра — 30 марта 2011 г.
Годовое собрание акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ» состоится 16 мая 2011 г.
4 апреля 2011 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» (г. Москва).
Совет директоров принял решение о созыве 16 мая 2011 г. годового собрания акционеров по адресу:
- г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам 2010 финансового года.
- Об избрании Совета директоров.
- Об избрании ревизионной комиссии.
- Об утверждении аудитора.
- Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Об одобрении сделок с заинтересованностью между
- ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Таганка Мост», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Дата закрытия реестра — 4 апреля 2011 г.
27 июня 2011 г. акционеры ОАО «НОВАТЭК» переизберут Совет директоров
11 апреля 2011 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Совет директоров принял решение о созыве 27 июня 2011 г. внеочередного собрания акционеров по адресу:
- г. Москва, ул. Неглинная, д. 4.
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дата закрытия реестра — 11 апреля 2011 г.
Годовое собрание акционеров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» пройдет 8 июня 2011 г.
5 апреля 2011 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ОАО «ДВМП», Приморский край).
Совет директоров принял решение о созыве 8 июня 2011 г. годового собрания акционеров по адресу:
- г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38.
- Об утверждении годового отчета.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 г.
- Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
- О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.
- Об избрании Совета директоров.
- Об избрании ревизионной комиссии.
- Об утверждении аудитора на 2011 г.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дата закрытия реестра — 19 апреля 2011 г.