Сообщение о существенном факте"о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Дочернее открытое акционерное общество "Спецгазавтотранс" Открытого акционерного общества "Газпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром"
1.3. Место нахождения эмитента 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182
1.4. ОГРН эмитента 1021801586047
1.5. ИНН эмитента 1834100050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30503-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sgat.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2012 года, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182, актовый зал, с 12-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на момент открытия Общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня, составило 740 580 голосов, что составляет 84,266 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 6, составило – 739 376 голосов, что составляет 84,2724% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках, порядке и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.О внесении изменений в Устав ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:
"ЗА" 740 499 99,9891%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2:
"ЗА" 740 496 99,9887
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3:
"ЗА" 740 496 99,9887%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" полученной по результатам деятельности Общества в 2011 году: прибыль в размере 58 396 тысяч рублей направить на выплату дивидендов по акциям, из них:
?на обыкновенные акции – 52 547 тысяч рублей;
?на привилегированные акции типа А – 5 849 тысяч рублей.
4.О размере, сроках, порядке и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4:
"ЗА" 740 487 99,9874%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:
Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году в денежной форме путем перечисления безналичных средств на счета, указанные акционерами, а при отсутствии таких счетов – путем почтового перевода в размере 59,79 рублей на одну обыкновенную именную акцию ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" и 59,79 рублей на одну привилегированную именную акцию типа А и установить дату завершения выплаты дивидендов – 13.08.2012.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
№ п.п. Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных
"ЗА" кандидата
1ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ 871 908 16,819%
2ГРИНЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ 146 0,0028%
3НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 200 0,0039%
4ПРОЗОРОВ СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ 871 955 16,8199%
5РАХМАНЬКО ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 871 793 16,8168%
6РУБЦОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 125 0,0024%
7СМАЕВА РАДА ВИКТОРОВНА 838 017 16,1653%
8СОРКИН ВЯЧЕСЛАВ ИСААКОВИЧ 871 869 16,8183%
9ТУМАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 525 408 10,1351%
10ФАРАФОНТОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 331 428 6,3932%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,00%
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1.ПРОЗОРОВ СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ – первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО "Газпром".
2.ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ – заместитель начальника отдела Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО "Газпром".
3.СОРКИН ВЯЧЕСЛАВ ИСААКОВИЧ – первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО "Газпром".
4.РАХМАНЬКО ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ – начальник Управления транспорта Департамента инвестиций и строительства ОАО "Газпром".
5.СМАЕВА РАДА ВИКТОРОВНА – заместитель генерального директора по экономическим и правовым вопросам ОАО "Редуктор".
6.ТУМАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ – заместитель генерального директора ООО "Спецстройгаз".
7.ФАРАФОНТОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ - генеральный директор ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром".
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
№ п.п. Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных
"ЗА" Число голосов, поданных
"ПРОТИВ" Число голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" при голосовании
1АНАШКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 618 405 83,6388% 114 966 0
2БУЗАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 733 326 99,1817% 45 0
3ДАВЛЕТОВ ИЛЬЯС ХАДЕЙЕВИЧ 115 155 15,5746% 618 216 0
4МЕЛЬНИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 733 227 99,1684% 144 0
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества:
1.АНАШКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО "Газпром".
2.БУЗАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – начальник отдела исполнительной дирекции ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром".
3.МЕЛЬНИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – заместитель начальника отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО "Газпром".
7.Утверждение аудитора Общества.
№ п.п. Кандидат Число голосов, поданных
"ЗА" Число голосов, поданных
"ПРОТИВ" Число голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" при голосовании
1ЗАО "2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл", г.Москва 5 060 0,6832% 130 766 604 575
2ЗАО "Аудиторская компания.Городской центр экспертиз", г.Санкт-Петербург 66 0,0089% 135 760 604 575
3ЗАО "БДО", г.Москва 23 0,0031% 135 803 604 575
4ЗАО "Гориславцев и К. Аудит", г.Москва 0 0% 135 826 604 575
5ЗАО "Делойт и Туш СНГ", г.Москва 0 0% 135 826 604 575
6ЗАО "КПМГ", г.Москва 0 0% 135 826 604 575
7ЗАО "Маркетинг, Консалтинг, Дизайн" (ЗАО "МКД"), г.Санкт-Петербург 0 0% 135 710 604 691
8ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", г.Москва 0 0% 135 826 604 575
9ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД", г.Санкт-Петербург 110 0,0149% 135 716 604 575
10ЗАО "ЭНПИ Консалт", г.Москва 0 0% 135 826 604 575
11ООО "АДК-аудит", г.Москва 0 0% 135 826 604 575
12ООО "Нексиа Пачоли", г.Москва 0 0% 135 826 604 575
13ООО "ФБК", г.Москва 735 061 99,2548% 5 259 81
14ООО "ФинЭкспертиза", г.Москва 0 0% 135 826 604 575
15ООО "Эрнст энд Янг", г.Москва 0 0% 135 826 604 575
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества: ООО "ФБК", г.Москва.
8.О внесении изменений в Устав ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8:
"ЗА" 740 551 99,9961%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав дочернего открытого акционерного общества "Спецгазавтотранс" Открытого акционерного общества "Газпром", утвержденный решением Общего собрания акционеров ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" от 15 июня 2007 г., протокол № 15:
1.Подпункт 5.3.3 пункта 5.3. статьи 5 исключить.
2.Подпункты 5.3.4 и 5.3.5 пункта 5.3. статьи 5 считать подпунктами 5.3.3 и 5.3.4 соответственно.
3.Абзац 5 пункта 25.6 изложить в следующей редакции:
"- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей генерального директора Общества, начальника отдела внутреннего аудита, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.06.2012г., протокол № 20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Фарафонтов
3.2. Дата 15 июня 2012г.