Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Промсвязьбанк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 сентября 2012; Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3; 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 113 385 474 671 голос.
В Собрании приняли участие представители акционеров Банка, обладающие в совокупности 1 113 385 474 671 голосом, что составляет 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка.
Кворум для открытия Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк".
2) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк".
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк".
4) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Промсвязьбанк".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк":
Результаты голосования:
"За" - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк" в количестве семи членов.
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк":
Результаты голосования:
"За" - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк", избранного 29 июня 2012 года годовым Общим собранием акционеров по итогам 2011 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк":
Результаты голосования:
Итоги кумулятивного голосования (число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу –7 793 698 322 697 голосов):
Ананьев Алексей Николаевич: "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14, 3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid): "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ермолов Дмитрий Вячеславович: "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Забелин Владислав Владимирович: "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Касс Пьер (Casse Pierre): "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Констандян Артем Георгиевич: "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Харингтон Гай (Harington Guy): "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
При кумулятивном голосовании голоса, отданные за варианты "Против" и "Воздержался", не учитываются при определении принятого решения по данному вопросу повестки дня.
Избрать Совет директоров ОАО "Промсвязьбанк" в следующем составе:
1. Ананьев Алексей Николаевич,
2. Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid),
3. Ермолов Дмитрий Вячеславович,
4. Забелин Владислав Владимирович,
5. Касс Пьер (Casse Pierre),
6. Констандян Артем Георгиевич,
7. Харингтон Гай (Harington Guy).
4. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Промсвязьбанк":
Результаты голосования:
"За" - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Промсвязьбанк".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.09.2012; Протокол № 29-12/ОСА.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО "Промсвязьбанк" (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата "14" сентября 20 12 г. М.П.