Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть» 14.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mgts.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата заседания совета директоров, на котором приняты решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты: 13.04.2011года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2011 года, Протокол № 334.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС:
1. Утверждение годового от¬чета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2010 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2010 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2011 год.
7. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции
8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС.
2. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО МГТС не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.
3. Утвердить текст Сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров).
4. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1- 4 для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение 2 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров).
5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС:
до 19 апреля 2011 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении годового Общего собрания акционеров:
- направив сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС вместе с бюллетенями для голосования заказным письмом или вручив сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС вместе с бюллетенями для голосования под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС;
- опубликовав текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Московская правда».
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС:
- годовой отчет ОАО МГТС;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО МГТС за 2010 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО МГТС за 2010 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО МГТС общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО МГТС каждой категории (типа) и порядку его выплаты, и убытков ОАО МГТС по результатам 2010 финансового года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2010 год;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган);,
- сведения об аудиторе ОАО МГТС и заключение Комитета Совета директоров ОАО МГТС по аудиту о кандидате в аудиторы ОАО МГТС;
- проект Устава ОАО МГТС в новой (девятой) редакции;
- проекты Положений: об Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о Совете директоров ОАО МГТС (в новой редакции), о Ревизионной комиссии ОАО МГТС (в новой редакции), о Правлении ОАО МГТС (в новой редакции), о Генеральном директоре ОАО МГТС (в новой редакции);
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.
7. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 12-00 часов по московскому времени ежедневно с 29 апреля по 19 мая 2011 года включительно по адресу: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 950-00-00), а также по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20 (тел. (495) 617-01-01), в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).
- Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет (www.mgts.ru).
8. Сформировать Секретариат годового общего собрания акционеров ОАО МГТС в количестве 5 (пяти) человек:
1. Деменева О.В. – секретарь Совета директоров ОАО МГТС;
2. Клюев Д.А. – начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
3. Макаров Д.П. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
4. Савельев В.Б. - ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
5. Полянская И.Г. – начальник Отдела управления делами ОАО МГТС.
Назначить руководителем Секретариата собрания Деменеву О.В. – секретаря Совета директоров ОАО МГТС.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора- Финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности № №42645 от 09.12.2010
Д.В. Шароватов
(подпись)
3.2. Дата «14» апреля 2011г. М.П.
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mgts.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты.
2.1. Дата заседания совета директоров, на котором приняты решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты: 13.04.2011года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2011 года, Протокол № 334.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО МГТС принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года в следующем размере:
- выплатить дивиденды по именным привилегированным акциям ОАО МГТС – в размере 3 160 280 349,00 (три миллиарда сто шестьдесят миллионов двести восемьдесят тысяч триста сорок девять) рублей (или 10,00037 % от нераспределенной прибыли за 2010 год) из расчета 197 (сто девяносто семь) рублей 94 копейки на одну привилегированную именную акцию Общества;
- выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО МГТС – 15 801 391 848,00 (пятнадцать миллиардов восемьсот один миллион триста девяносто одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей (или 50,00184% от нераспределенной прибыли за 2010 год) из расчета 197 (сто девяносто семь) рублей 94 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.
6.2. Произвести выплату дивидендов по результатам отчетного 2010 финансового года по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ОАО МГТС денежными средствами в срок не позднее 60-ти дней с даты годового общего собрания акционеров 2011 года в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора- Финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности № №42645 от 09.12.2010
Д.В. Шароватов
(подпись)
3.2. Дата «14» апреля 2011г. М.П.»