1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14
1.4. ОГРН эмитента – 1057749126820.
1.5. ИНН эмитента – 7714626332.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 11053-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.unimilk.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 15 сентября 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол заседания Совета директоров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» от 19 сентября 2011 г. № 65.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
2. Определить дату составления списка лица, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» по состоянию на 15 сентября 2011 года.
3.1) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК»: заочное голосование.
2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24 октября 2011 года.
3) Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
— Российская Федерация, 127015 г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;
— Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».
4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность со следующими существенными условиями:
Стороны сделки: ОАО «Компания ЮНИМИЛК», ООО «ЮниМилк»;
Предмет сделки: внесение ОАО «Компания ЮНИМИЛК» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЮниМилк»;
Размер дополнительного вклада, вносимого ОАО «Компания ЮНИМИЛК» в уставный капитал - 9 000 000 000 (Девять миллиардов) руб.
Размер доли, приобретаемой ОАО «Компания ЮНИМИЛК» в результате внесения дополнительного вклада - доля, номинальной стоимостью 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) руб., составляющая 100% уставного капитала ООО «ЮниМилк».
Форма оплаты дополнительного вклада - зачет долга ООО «ЮниМилк» по Договору поставки №2008/376 от 01.04.2008, заключенному между ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ООО «ЮниМилк».
5. Определить стоимость дополнительного вклада, вносимого ОАО «Компания ЮНИМИЛК» в уставный капитал ООО «ЮниМилк», в сумме 9 000 000 000 рублей.
6. 1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК»:
Вопрос № 1: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос № 2: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Утвердить следующие варианты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, подлежащие включению в бюллетени для голосования:
По вопросу № 1:
Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» Кольбова А.А., секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» - Евстифееву И.Б.
По вопросу № 2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ОАО «Компания ЮНИМИЛК» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЮниМилк» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Компания ЮНИМИЛК», ООО «ЮниМилк»;
Предмет сделка - внесение ОАО «Компания ЮНИМИЛК» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЮниМилк»;
Размер дополнительного вклада, вносимого ОАО «Компания ЮНИМИЛК» в уставный капитал - 9 000 000 000 (Девять миллиардов) руб.
Размер доли, приобретаемой ОАО «Компания ЮНИМИЛК» в результате внесения дополнительного вклада - доля, номинальной стоимостью 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) руб., составляющая 100% уставного капитала ООО «ЮниМилк».
Форма оплаты дополнительного вклада - зачет долга ООО «ЮниМилк» по Договору поставки №2008/376 от 01.04.2008, заключенному между ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ООО «ЮниМилк».
7.1) Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания ОАО «Компания ЮНИМИЛК» путем опубликования текста сообщения о проведении собрания в периодическом печатном издании – газете «Трибуна» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2) Установить, что бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
8.1) Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2) Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по следующим адресам:
— Российская Федерация, 127015 г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14, ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;
— Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», стр.1, ОАО «Компания ЮНИМИЛК», в рабочие дни с 14 час 00 мин до 17 час 00, начиная с «03» октября 2011 г. до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
В течение 5 (пяти) дней с даты поступления в ОАО «Компания ЮНИМИЛК» письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК», а также для получения копий соответствующих документов, заинтересованные лица помимо письменного требования должны представить следующие документы:
1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
10. Заключить договор с регистратором на выполнение функций счетной комиссии и оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
3. Подпись:
3.1. Финансовый директор ОАО «Компания ЮНИМИЛК»
Л.Г. Александрова
3.2. Дата - 20 сентября 2011 года.
