1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество
«Муромский радиозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «МРЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 602264, г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23
1.4. ОГРН эмитента - 1023302152213.
1.5. ИНН эмитента - 3307001867.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 06323-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://mrzcompany.narod.ru
2. Содержание сообщения:
«Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента».
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 27 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол № 17 от 29 марта 2012 года.
2.3. Решения, принятые советом директоров:
1. Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами: Антонюк Анатолий Степанович, Бершов Дмитрий Борисович, Лазарев Лев Семенович, Локостов Денис Иванович, Михайлов Евгений Евгеньевич, Савченко Владимир Петрович, Панфилов Алексей Владимирович
2. Утвердить кандидатуру ООО АКЦ «Консуэло» (ИНН 3328409664, ОГРН 1023303355976, Свидетельство о членстве Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» № 156 от 28.12.2009 г., ОРНЗ 1020100487, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 9) для избрания аудитором Общества.
3. Утвердить количественный состав членов Ревизионной комиссии в количестве трех человек.
4. Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов, предложенных акционерами: Гусева Марта Михайловна, Иванова Людмила Михайловна, Личагина Татьяна Львовна.
5. Предварительно утвердить:
- годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
- 1 626 650 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, полученной Обществом по итогам 2011 финансового года следующим образом: 5 процентов чистой прибыли Общества в сумме 81 333 (Восемьдесят одна тысяча триста тридцать три) рубля перечислить в резервный фонд; годовых дивидендов не выплачивать; оставшуюся прибыль направить на развитие Общества.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета Общества.
3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
4). Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5). Избрание Совета Директоров Общества.
6). Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.
7). Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Определить, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится в форме собрания с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования, 18 мая 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, актовый зал. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 00 мин. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут отправляться по адресу: Российская Федерация, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 15 мая 2012 г.
8. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 марта 2012 г. Известить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров с рассылкой бюллетеней для голосования по форме, указанной в Приложении 1, в срок не позднее 27 апреля 2012 года.
10. Представить акционерам Общества следующую информацию (материалы) при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:
1). Годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
2). Заключение аудитора.
3). Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
4). Рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5). Сведения о кандидатах в Совет Директоров.
6). Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
7). Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8). Информация о кандидатуре аудитора Общества.
9). Проекты решений годового общего собрания акционеров. Установить, что акционеры вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, с 27 апреля 2012 г. по рабочим дням с 10 до 16 часов.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложения №№ 2-8).
12. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Михайлова Евгения Евгеньевича. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Галактионову Наталью Александровну.
13. В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение с регистратором соответствующего соглашения и присутствие регистратора на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Л.С. Лазарев
3.2. Дата - 29 марта 2012 г.