1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) - «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - «БНП ПАРИБА» ЗАО.
1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5.
1.4. ОГРН эмитента - 1027700045780.
1.5. ИНН эмитента - 7744002405.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 03407В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.bnpparibas.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: БНП Париба (сосьете аноним), 16, бульвар дез Итальен 75009 Париж, Франция, зарегистрированное в Реестре коммерсантов и товариществ Парижа за номером 662 042 449.
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1) Переизбрать на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих членов Наблюдательного Совета в количестве 12 человек:
1. Жан Лемьер (Jean Lemierre)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
2. Жан-Пьер Отелли (Jean-Pierre Autelli)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
3. Камиль Фоль (Camille Fohl)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
4. Алан Ван Грёнендель (Alain Van Groenendael)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
5. Алфонсо Паллавичини (Alfonso Pallavicini)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
6. Доминик Реми (Dominique Remy)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
7. Лодевик Шпоренберг (Lodewijk Spoorenberg)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
8. Жак-Оливье Томанн (Jacques-Olivier Thomann)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
9. Жан-Ив Фийон (Jean-Yves Fillion)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
10. Гирт Ван Дер Хейден (Geert Van Der Heyden)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
11. Анри Фош (Henri Foch)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
12. Станислас Де Малерб (Stanislas de Malherbe)
(количество голосов, поданных при голосовании за данную кандидатуру – 4 875 955);
Всего подано – 58 511 460 голосов, по 4 875 955 голосов за каждую кандидатуру.
• Определить состав Наблюдательного Совета в количестве 12 (двенадцати) членов и сформировать его из вышеперечисленных лиц.
• В соответствии с требованиями применимых нормативных актов, проинформировать Московское главное территориальное управление Банка России о переизбрании состава Наблюдательного Совета.
• Назначить г-жу Травкину Маргариту Евгеньевну, И.о. Председателя Правления Банка уполномоченным представителем Банка для целей подписания соответствующего уведомления, а также любых иных документов, включая их копии, необходимые или требуемые для целей исполнения данного решения. Г-жа Травкина Маргарита Евгеньевна настоящим уполномочивается на совершение любых иных юридически значимых актов и действий, необходимых или требуемых в связи с принятием данного решения в соответствии с применимыми требованиями российского права.
2) Избрать ревизором Банка г-на Тиери Бернара (Thierry Bernard).
3) Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (лицензия № 000376) внешним аудитором Банка на 2012 год.
4) Результаты деятельности Банка за 2011 год (годовой бухгалтерский отчет) утверждаются Собранием в соответствии с требованиями российского законодательства.
5) Годовой отчёт Банка за 2011 года утверждается Собранием в соответствии с требованиями российского законодательства.
6) Собрание принимает решение распределить прибыль 2011 года следующим образом:
19 301 329,61 рублей отчисление в резервный фонд
154 811 571,25 рублей отчисление для выплаты дивидендов
211 913 691,38 рублей сумма нераспределенной прибыли
Собрание принимает решение выплатить по результатам 2011 года дивидендов в размере 31,75 рублей (Тридцать один рубль 75 коп.) на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию "БНП ПАРИБА" ЗАО номинальной стоимостью 1 189,14 рублей.
Выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия данного решения годовым Общим собранием акционеров Банка.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 14 мая 2012 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № ОСА-045/2012 от 14 мая 2012 г.
3. Подпись:
3.1. И.о. Председателя Правления «БНП ПАРИБА» ЗАО
Травкина М.Е.
3.2. Дата - 14 мая 2012г.