1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Группа Компаний ПИК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента - 1027739137084
1.5. ИНН эмитента – 7713011336.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01556-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение: общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Вид общего собрания: годовое.
2.4. Дата и место проведения общего собрания: "07" июня 2012г., 12 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО "ДСК-2", Актовый зал.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
По первому вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Группа Компаний ПИК" за 2011 год" вопрос, поставленный на голосование -
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Группа Компаний ПИК" за 2011 год".
По второму вопросу повестки дня: "О распределении прибыли и убытков ОАО "Группа Компаний ПИК", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года" вопрос, поставленный на голосование -
"Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года; дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать";
По третьему вопросу повестки дня: "Об избрании Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" вопрос, поставленный на голосование -
"Избрать Совет директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" в следующем составе:
Колончина Анна Алексеевна – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью "НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) г. Москва,
Мамулькин Владислав Юрьевич – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью "НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) г. Москва,
Поселёнов Павел Александрович – Президент ОАО "Группа Компаний ПИК",
Аверин Антон Борисович – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью "НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) г. Москва,
Шибаев Сергей Викторович – Директор компании “Кафа Финанс Инк.” (Канада),
Бессонов Сергей Вячеславович – Сбербанк России ОАО, Управляющий директор - начальник управления финансирования недвижимости,
Тимминс Стюарт Ли – Глава Московского представительства компании "Хайнс Интернэшнл Инк.",
Рустамова Зумруд Хандадашевна – Заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Полиметалл Управляющая компания",
Ценин Роберт Юджин – Директор компании "Сентро Пропертиз Груп",
Губарев Александр Валерьевич – Московское представительство компании с ограниченной ответственностью "Галахард Эдвайзерс Лимитед", Глава Представительства,
Писарев Кирилл Валерьевич – Закрытое акционерное общество "Банк Жилищного Финансирования", член Совета директоров,
Скрябин Дмитрий Игоревич – ЗАО "ВТБ Капитал", Старший дилер, Управление собственных операций,
Нагаев Роман Рашитович – ЗАО "ВТБ Капитал", Начальник Управления инвестиционного и проектного финансирования,
Романов Александр Юрьевич – ЗАО "ВТБ Капитал", Начальник управления инвестициями.
По четвертому вопросу повестки дня: "О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" вопрос, поставленный на голосование –
"Установить, что:
1. В случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Тимминса Стюарта Ли, Шибаева Сергея Викторовича, Ценина Роберта Юджина членами Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК" 07 июня 2012 года им выплачивается вознаграждение в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей каждому в квартал за период с 07 июня 2012 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" за период с 07 июня 2012 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.
2. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц Председателем Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК".
3. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц председателем комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК".
По пятому вопросу повестки дня: "Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Группа Компаний ПИК" вопрос, поставленный на голосование -
"Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Группа Компаний ПИК" следующих лиц:
Монетова Людмила Петровна – Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК";
Иванова Елена Алексеевна – Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО "Группа Компаний ПИК";
Антонова Анна Сергеевна – ОАО "Группа Компаний ПИК", Казначейство, Заместитель директора по управлению финансовыми ресурсами.
По шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении Аудитора ОАО "Группа Компаний ПИК" вопрос, поставленный на голосование -
"Утвердить Аудитором ОАО "Группа Компаний ПИК" на 2012 год Закрытое акционерное общество "БДО".
По седьмому вопросу повестки дня: "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Группа Компаний ПИК" и ОАО "Сбербанк России" вопрос, поставленный на голосование -
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №3 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от "18" сентября 2009г., заключенное между ОАО "Группа Компаний ПИК" (далее по тексту – "Поручитель") и ОАО "Сбербанк России" (далее по тексту – "Банк") на следующих существенных условиях:
1. Пункт 1.1. Договора изложен в следующей редакции:
"1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО "ПИК-Регион" (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от "18" сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "12" октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от "14" мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от "15" декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от "19" марта 2012 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.".
2. Пункт 1.2.1. Договора изложен в следующей редакции:
"1.2.1. Лимит кредитной линии: 12.750.000.000 (Двенадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей, период доступности – по "15" марта 2012г. (включительно), срок возврата кредита – "12" сентября 2014г., погашение производится по графику:
Дата погашения Размер платежа в погашение кредита
в процентах от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности
"20" марта 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
"20" июня 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
"20" сентября 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
"20" декабря 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
"20" марта 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
"20" июня 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
"20" сентября 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
"20" декабря 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
"20" марта 2014г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
"20" июня 2014г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов
"12" сентября 2014г. 9,0 (Девять) процентов
Итого: 100,00 (Сто) процентов".
3. Пункт 1.2. Договора дополнен подпунктом 1.2.7. следующего содержания:
"1.2.7. ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ единовременную плату за обслуживание кредита по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.".
4. Пункт 4.1. Договора изложен в следующей редакции:
" 4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по "12" сентября 2017 года включительно."
5. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
6. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
7. Дополнительное соглашение составлено в 4 (Четырех) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах: один экземпляр для БАНКА, один – для ПОРУЧИТЕЛЯ, два – для ЗАЕМЩИКА.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО "Группа Компаний ПИК", Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО "ПИК-Регион".
По восьмому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "Группа Компаний ПИК", в совершении которой имеется заинтересованность" вопрос, поставленный на голосование -
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО "Группа Компаний ПИК", являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании ("Договор страхования"), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО "Группа Компаний ПИК" и директоров, должностных лиц ОАО "Группа Компаний ПИК", заключенный между ОАО "Группа Компаний ПИК" ("Страхователь") и ООО СК "Цюрих" ("Страховщик"), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:
Объект страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:
- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;
- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.
Страховые случаи. Страховые риски
Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.
Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.
Период страхования: 25 ноября 2011 года – 24 ноября 2012 года;
Лимит ответственности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;
Премия: 238 400 (Двести тридцать восемь тысяч четыреста) долларов США".
По девятому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" вопрос, поставленный на голосование -
"9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК", на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО "Группа Компаний ПИК" (займодавец), ЗАО "ПИК-Регион" (заемщик);
Предмет договора: предоставление займа;
Срок займа: не более 1 (одного) года;
Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Процентная ставка: не более 15% годовых,
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК", на следующих существенных условиях:
Стороны: ЗАО "ПИК-Регион" (займодавец), ОАО "Группа Компаний ПИК" (заемщик);
Предмет договора: предоставление займа;
Срок займа: не более 1 (одного) года;
Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Процентная ставка: не более 15% годовых,
9.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК", на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО "Группа Компаний ПИК" (Поручитель), ЗАО "ПИК-Регион" (Должник), ОАО "Сбербанк России", "Газпромбанк" (ОАО), ОАО "Банк Москвы", ОАО "Альфа-Банк", ЗАО "Райффайзенбанк", АКБ "РОСБАНК" (ОАО), ОАО "БИНБАНК", ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "УРАЛСИБ", Банк ВТБ (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "НОМОС-БАНК", ЗАО КБ "Ситибанк", Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО), АКБ "МБРР" (ОАО), ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", ООО "Дойче Банк", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", КБ "Гаранти Банк-Москва" (ЗАО), ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" (Кредиторы);
Предмет договора: поручительство на сумму, не превышающую 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Дата предоставления кредита: июль 2012- июль 2013 года;
Срок кредита: не более 5 (пяти) лет;
Срок поручительства: не более срока исполнения основного обязательства;
Процентная ставка по кредиту: не более 15% годовых.
Штрафные санкции: неустойка не более 0,3 % за каждый день просрочки платежа.
2.6. Органом упраления эмитента приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Группа Компаний ПИК" за 2011 год" принято решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Группа Компаний ПИК" за 2011 год".
По второму вопросу повестки дня: "О распределении прибыли и убытков ОАО "Группа Компаний ПИК", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года" принято решение: "Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года; дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать".
По третьему вопросу повестки дня: "Об избрании Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" принято решение:
"Избрать Совет директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" в следующем составе:
Колончина Анна Алексеевна,
Мамулькин Владислав Юрьевич,
Поселёнов Павел Александрович,
Бессонов Сергей Вячеславович,
Тимминс Стюарт Ли,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Ценин Роберт Юджин,
Скрябин Дмитрий Игоревич,
Нагаев Роман Рашитович.
По четвертому вопросу повестки дня: "О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" принято решение:
"Установить, что:
1. В случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Тимминса Стюарта Ли, Шибаева Сергея Викторовича, Ценина Роберта Юджина членами Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК" 07 июня 2012 года им выплачивается вознаграждение в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей каждому в квартал за период с 07 июня 2012 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" за период с 07 июня 2012 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.
2. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц Председателем Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК".
3. В случае избрания кого-либо из указанных в пункте 1 настоящего вопроса повестки дня лиц председателем комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК", ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК" и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК".
По пятому вопросу повестки дня: "Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Группа Компаний ПИК" принято решение:
"Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Группа Компаний ПИК" следующих лиц:
Монетова Людмила Петровна;
Иванова Елена Алексеевна;
Антонова Анна Сергеевна.
По шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении Аудитора ОАО "Группа Компаний ПИК" принято решение:
"Утвердить Аудитором ОАО "Группа Компаний ПИК" на 2012 год Закрытое акционерное общество "БДО".
По седьмому вопросу повестки дня: "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Группа Компаний ПИК" и ОАО "Сбербанк России" принято решение:
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №3 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от "18" сентября 2009г., заключенное между ОАО "Группа Компаний ПИК" (далее по тексту – "Поручитель") и ОАО "Сбербанк России" (далее по тексту – "Банк") на следующих существенных условиях:
1. Пункт 1.1. Договора изложен в следующей редакции:
"1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО "ПИК-Регион" (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от "18" сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "12" октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от "14" мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от "15" декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от "19" марта 2012 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.".
2. Пункт 1.2.1. Договора изложен в следующей редакции:
"1.2.1. Лимит кредитной линии: 12.750.000.000 (Двенадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей, период доступности – по "15" марта 2012г. (включительно), срок возврата кредита – "12" сентября 2014г., погашение производится по графику:
Дата погашения Размер платежа в погашение кредита в процентах от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности:
"20" марта 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов;
"20" июня 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов;
"20" сентября 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов;
"20" декабря 2012г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов;
"20" марта 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов;
"20" июня 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов;
"20" сентября 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов;
"20" декабря 2013г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов;
"20" марта 2014г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов;
"20" июня 2014г. 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов;
"12" сентября 2014г. 9,0 (Девять) процентов.
Итого: 100,00 (Сто) процентов".
3. Пункт 1.2. Договора дополнен подпунктом 1.2.7. следующего содержания:
"1.2.7. ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ единовременную плату за обслуживание кредита по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.".
4. Пункт 4.1. Договора изложен в следующей редакции:
" 4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по "12" сентября 2017 года включительно."
5. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
6. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
7. Дополнительное соглашение составлено в 4 (Четырех) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах: один экземпляр для БАНКА, один – для ПОРУЧИТЕЛЯ, два – для ЗАЕМЩИКА.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО "Группа Компаний ПИК", Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО "ПИК-Регион";ъ
По восьмому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "Группа Компаний ПИК", в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО "Группа Компаний ПИК", являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании ("Договор страхования"), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО "Группа Компаний ПИК" и директоров, должностных лиц ОАО "Группа Компаний ПИК", заключенный между ОАО "Группа Компаний ПИК" ("Страхователь") и ООО СК "Цюрих" ("Страховщик"), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:
Объект страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:
- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;
- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.
Страховые случаи. Страховые риски
Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.
Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.
Период страхования: 25 ноября 2011 года – 24 ноября 2012 года;
Лимит ответственности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;
Премия: 238 400 (Двести тридцать восемь тысяч четыреста) долларов США";
По девятому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято решение:
"9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК", на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО "Группа Компаний ПИК" (займодавец), ЗАО "ПИК-Регион" (заемщик);
Предмет договора: предоставление займа;
Срок займа: не более 1 (одного) года;
Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Процентная ставка: не более 15% годовых,
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК", на следующих существенных условиях:
Стороны: ЗАО "ПИК-Регион" (займодавец), ОАО "Группа Компаний ПИК" (заемщик);
Предмет договора: предоставление займа;
Срок займа: не более 1 (одного) года;
Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Процентная ставка: не более 15% годовых,
9.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК", на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО "Группа Компаний ПИК" (Поручитель), ЗАО "ПИК-Регион" (Должник), ОАО "Сбербанк России", "Газпромбанк" (ОАО), ОАО "Банк Москвы", ОАО "Альфа-Банк", ЗАО "Райффайзенбанк", АКБ "РОСБАНК" (ОАО), ОАО "БИНБАНК", ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "УРАЛСИБ", Банк ВТБ (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "НОМОС-БАНК", ЗАО КБ "Ситибанк", Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО), АКБ "МБРР" (ОАО), ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", ООО "Дойче Банк", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", КБ "Гаранти Банк-Москва" (ЗАО), ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" (Кредиторы);
Предмет договора: поручительство на сумму, не превышающую 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Дата предоставления кредита: июль 2012- июль 2013 года;
Срок кредита: не более 5 (пяти) лет;
Срок поручительства: не более срока исполнения основного обязательства;
Процентная ставка по кредиту: не более 15% годовых.
Штрафные санкции: неустойка не более 0,3 % за каждый день просрочки платежа".
Итоги голосования по вопросам повестки дня были оглашены на общем собрании акционеров.
Более подробная информация о принятых общим собранием акционеров ОАО "Группа Компаний ПИК" решениях будет доведена после составления протокола общего собрания акционеров до всех заинтересованных лиц в виде Сообщения о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н).
Аппарат Корпоративного секретаря ОАО "Группы Компаний ПИК"