1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ВСЗ".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 2б.
1.4. ОГРН эмитента - 1024700873801.
1.5. ИНН эмитента - 4704012874.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02203-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.vyborgshipyard.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 21 июня 2012 года, с14.00 до 15.30, город Выборг, Приморское шоссе, 2б.
2.4. Кворум общего собрания - кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется и составляет 78,5227%
2.5. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
2. О распределении прибыли по результатам 2011 года, в том числе о невыплате дивидендов по итогам 2011 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Выборгский судостроительный завод».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Выборгский судостроительный завод».
7. Об одобрении сделки.
2.6. Формулировки решений, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Выборгский судостроительный завод" за 2011 год, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования; Число голосов; % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 363 687,1 75,6532;
«ПРОТИВ» 00;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 0,0083.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 0
Решение принято большинством голосов.
2) В связи с отсутствием прибыли по итогам хозяйственной деятельности в 2011 году, дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 363 578,1 75,6306;
«ПРОТИВ» 109 0,0227;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 0,0083.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 0
Решение принято большинством голосов.
3) Определить количественный состав Совета директоров в семь человек.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования; Число голосов; % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 338 678,1 70,4509;
«ПРОТИВ» 0 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 009 5,2023.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 0
Решение принято большинством голосов.
4) Избрать в состав Совета директоров Общества: Котусову Юлию Геннадиевну; Макеева Анатолия Николаевича; Малова Вадима Евгеньевича; Меньших Григория Сергеевича; Мироненкова Дмитрия Евгеньевича; Филиппова Максима Владимировича; Ченчикова Сергея Викторовича.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня - выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
№ п/п; Ф.И.О. кандидата; Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Котусова Юлия Геннадиевна 338 533,1;
2. Макеев Анатолий Николаевич 338 533;
3. Малов Вадим Евгеньевич 338 533;
4. Меньших Григорий Сергеевич 338 757;
5. Мироненков Дмитрий Евгеньевич 338 533;
6. Филиппов МаксимаВладимирович 338 533;
7. Ченчиков Сергей Викторович 338 519;
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 175 483.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 371.
5) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Выборгский судостроительный завод": Казакову Аллу Михайловну, Лукашеву Ольгу Сергеевну, Автономову Алевтину Владиленовну.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
№ ; Ф.И.О. кандидата; «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; «Недействителен»:
1. Казакова Алла Михайловна 363 687,1 75,6532% 0 0% 0 0% 0 0%;
2. Лукашева Ольга Сергеевна 363 655,1 75,6466% 0 0% 9 0,0019% 23 0,0048%;
3. Автономова Алевтина Владиленовна 363 664,1 75,6484 0 0% 0 0% 23 0,0048%.
6) Утвердить аудитором ОАО "Выборгский судостроительный завод" на 2012-2013 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ»), г.Санкт-Петербург.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Варианты голосования; Число голосов; % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 363 674,1 75,6505;
«ПРОТИВ» 0 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 0,0027.
7) Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заключение 09 апреля 2012 года мирового соглашения между ОАО «ВСЗ» и ГПБ (ОАО) по судебному делу № А40-123905/11-133-1058 в производстве Арбитражного суда г. Москвы по взысканию с Ответчика задолженности по Кредитному договору №231/11-Р, заключенному 05.08.2011 между ОАО «ВСЗ» и ГПБ (ОАО) (далее – «Мировое соглашение»), на следующих существенных условиях:
Стороны: Истец - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Ответчик: Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод».
Предмет соглашения: Истец и Ответчик согласились закончить мировым соглашением производство по делу № А40-123905/11-133-1058, возбужденному Арбитражным судом г. Москвы, о взыскании с Ответчика задолженности по Кредитному договору №231/11-Р, заключенному 05.08.2011 между ОАО «ВСЗ» и ГПБ (ОАО). С даты утверждения Арбитражным судом г. Москвы Мирового соглашения обязательства между Истцом и Ответчиком по Кредитному договору №231/11-Р от 05.08.2011 прекращаются и заменяются на обязательства из Мирового соглашения (новация).
Сумма задолженности (сумма долга): 1 417 316 079,66 (Один миллиард четыреста семнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч семьдесят девять 66/100) рублей (далее именуется – «Задолженность»), в том числе:
- 1 311 918 274,00 (Один миллиард триста одиннадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля – сумма основного долга,
- 105 397 805,66 (Сто пять миллионов триста девяносто семь тысяч восемьсот пять 66/100) рублей– проценты за пользование денежными средствами,
а также 200 000,00 (Двести тысяч) рублей - судебных расходов Истца по уплате государственной пошлины;
Процентная ставка: с даты, следующей за датой утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы, за рассрочку погашения Задолженности Ответчик ежемесячно уплачивает Истцу проценты, начисленные на сумму фактической задолженности Ответчика перед Истцом за каждый календарный день по ставке в размере 10% (Десяти процентов) годовых (далее именуются – Проценты).
Ответчик выплачивает Истцу Проценты ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, за полный процентный период (полный месяц). Последний платеж Процентов производится одновременно с уплатой последнего платежа по погашению Задолженности.
График исполнения обязательств:
Срок платежа; Сумма платежа по Мировому соглашению (руб.):
Июнь 2013 г. 177 164 509,96;
Сентябрь 2013 г. 177 164 509,96;
Декабрь 2013 г. 177 164 509,96;
Март 2014 г. 177 164 509,96;
Июнь 2014 г. 177 164 509,96;
Сентябрь 2014 г. 177 164 509,96;
Декабрь 2014 г. 177 164 509,96;
Март 2015 г. 177 164 509,94.
Неустойка: В случае если какой-либо платеж по Мировому соглашению либо в связи с исполнением настоящего Мирового соглашения не будет получен Истцом в сроки, предусмотренные Мировым соглашением, то все такие не совершённые и/или несвоевременно совершённые Ответчиком платежи по Мировому соглашению будут рассматриваться в качестве просроченной задолженности Ответчика перед Истцом. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной Задолженности, просроченной задолженности по Процентам и суммы судебных расходов Истца по уплате государственной пошлины, и до даты окончательного погашения задолженности, Истец вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной Задолженности, просроченной задолженности по Процентам, и суммы судебных расходов за каждый день просрочки.
ОАО «ВСЗ» обязуется в течение всего срока действия Мирового соглашения во всех вновь заключаемых договорах/контрактах с заказчиками указывать платежные реквизиты Ответчика в ГПБ (ОАО) с обеспечением проведения расчетов по данным договорам по счетам в ГПБ (ОАО). Настоящее требование не распространяется на договоры/контракты, финансируемые другими банками на условиях передачи в залог выручки по соответствующему договору/контракту.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования; Число голосов; % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 338 348,1 55,2660;
«ПРОТИВ» 239 0,0390;.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 100 4,099
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 0
Решение принято большинством голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 22 июня 2012 года, № 27.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «ВСЗ»
А.С.Соловьев
3.2. Дата - 22 июня 20 12г.