1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Курскгаз".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Курскгаз".
1.3. Место нахождения эмитента: 305040, г. Курск, ул. Аэродромная, 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1024600937371.
1.5. ИНН эмитента: 4629015425.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42582-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kurskgaz.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 г., г. Курск, ул. Аэродромная, 18, ОАО "Курскгаз"; время открытия собрания: 11 часов 00 минут; время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: В голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 81 063 голосами, что составляет 91,6795 % от всех голосующих акций ОАО "Курскгаз". Кворум для проведения собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу №1: Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования: "За" – 81 031 (99,9605%), "Против" – 0 (0%), "Воздержался" – 0 (0%).
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет Общества".
По вопросу №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования: "За" – 81 031 (99,9605%), "Против" – 0 (0%), "Воздержался" – 0 (0%).
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества".
По вопросу №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Результаты голосования: "За" – 53 768 (66,3287%), "Против" – 27 263 (33,6319%), "Воздержался" – 0 (0%)
Формулировка принятого решения: "Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2011 года, в размере 520 тыс. руб. - на выплату дивидендов.
По вопросу №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Результаты голосования: "За" – 81 031 (99,9605%), "Против" – 0 (0%), "Воздержался" – 0 (0%).
Формулировка принятого решения: "Утвердить размер, сроки порядок и форму выплаты годовых дивидендов по итогам работы за 2011 год:
• размер дивидендов – 5,88 рублей на одну обыкновенную акцию;
• сроки выплаты дивидендов – до 17 августа 2012 г.;
• порядок выплаты дивидендов - через кассу Общества или на расчетный счет владельца акций;
• форма выплаты дивидендов – денежная".
По вопросу №5: Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: "За" – 77 643 (95,7811%), "Против" – 3 388 (4,1795%), "Воздержался" – 0 (0%).
Формулировка принятого решения: "Членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров вознаграждение не выплачивать.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, не производить".
По вопросу №6: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):
1. Багмет Михаил Анатольевич: 36 160;
2. Беляев Александр Алексеевич: 0;
3. Вайгент Ирина Владимировна: 34 468;
4. Веселов Сергей Дмитриевич: 70 826;
5. Головкин Николай Валерьевич: 70 827;
6. Горохов Виктор Николаевич: 70 827;
7. Дацкевич Михаил Вячеславович: 71 623;
8. Заварзин Александр Валерьевич: 0;
9. Избицких Валентин Владиславович: 70 931;
10. Коровкевич Владимир Владимирович: 71 624;
11. Любимов Олег Иванович: 0;
12. Максутов Валиулла Сафиуллович: 70 931;
13. Меркулов Андрей Юрьевич: 0;
14. Третьяков Николай Алексеевич: 0.
Против всех кандидатов проголосовало: 0 (0,00%). Воздержалось по всем кандидатам: 0 (0,00%). По итогам голосования в состав Совета директоров избраны:
1. Коровкевич Владимир Владимирович;
2. Дацкевич Михаил Вячеславович;
3. Избицких Валентин Владиславович;
4. Максутов Валиулла Сафиуллович;
5. Головкин Николай Валерьевич;
6. Горохов Виктор Николаевич;
7. Веселов Сергей Дмитриевич.
По вопросу №7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Атоян Карине Михайловна: "За" – 50 380 (62,1492%), "Против" – 30 651, "Воздержался" – 0;
2. Валуева Татьяна Анатольевна: "За" – 3 388 (4,1795%), "Против" – 77 643, "Воздержался" – 0;
3. Жданов Артем Ряхимянович: "За" – 50 380 (62,1492%), "Против" – 30 651, "Воздержался" – 0;
4. Иванов Артур Александрович: "За" – 3 388 (4,1795%), "Против" – 77 643, "Воздержался" – 0;
5. Карякин Владимир Иванович: "За" – 30 651 (37,8113%), "Против" – 50 380, "Воздержался" – 0;
6. Коробкова Наталья Владимировна: "За" – 50 380 (62,1492%), "Против" – 30 651, "Воздержался" – 0;
7. Мартынова Инна Владимировна: "За" – 27 263 (33,6319%), "Против" – 53 768, "Воздержался" – 0;
8. Стрельцов Вячеслав Борисович: "За" – 27 263 (33,6319%), "Против" – 53 768, "Воздержался" – 0;
По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Атоян Карине Михайловна;
2. Жданов Артем Ряхимянович;
3. Коробкова Наталья Владимировна.
По вопросу №8: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
1. ООО "Аудит-Новые технологии": "За" – 27 263 (33,6319%), "Против" – 50 380, "Воздержался" – 3 388;
2. ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем": "За" – 53 768 (66,3287%), "Против" – 27 263, "Воздержался" – 0.
По итогам голосования необходимое число голосов набрано следующим кандидатом: ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 года. Протокол б/н.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
В. В. Лысых
3.2. Дата - 26.06.2012г.