Сообщение о проведении общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Башкирнефтепродукт", а также о решениях, принятых общим собранием акционеров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Башкирнефтепродукт»

1.3. Место нахождения эмитента

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

1.4. ОГРН эмитента

1020203088927

1.5. ИНН эмитента

0274052610

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31194-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.bnp-rb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 года, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков», 14 часов 30 минут (время местное).

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, или 450000, Уфа-Центр, а/я 1286. Уфимский филиал ОАО «Реестр».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума – 13 588 455.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «Башкирнефтепродукт», принимавшие участие в собрании – 11 727 902 голосов, что составляет 86,31 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт».

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Башкирнефтепродукт» за 2011 год.

3) О распределении прибыли и убытков ОАО «Башкирнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года.

4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт».

5) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт».

6) Об утверждении   аудитора ОАО «Башкирнефтепродукт».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт».

ЗА - 10 899 758 голосов,

ПРОТИВ - 809 087 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 104 голоса.

Принятое решение:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт».

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Башкирнефтепродукт» за 2011 год.

ЗА - 10 888 613 голосов,

ПРОТИВ - 809 295 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 468 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Башкирнефтепродукт» за 2011 год.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Башкирнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года.

ЗА - 88 337 366 голосов,

ПРОТИВ - 228 040 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 425 голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Башкирнефтепродукт» по результатам отчетного 2011 финансового года:

Убыток Общества в размере 136 142 тыс. руб., полученный по результатам 2011 финансового года  компенсировать за счет чистой прибыли прошлых лет;

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 1465951,20 руб., источником выплаты годовых дивидендов за 2011 год является чистая прибыль после налогообложения (нераспределенная прибыль), сформированная Обществом на отчетную дату, включая чистую прибыль после налогообложения, накопленную за прошедшие годы.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным ак­циям Общества в размере 0,10 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в де­нежной форме в срок не позднее 25 августа 2012 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным ак­циям Общества в размере 0,10 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 августа 2012 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт».

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 7 284 123 голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Башкирнефтепродукт» следующем составе:

Андрейченко Кирилл Игоревич;

Головастов Владимир Вадимович;

Епейкин Юрий   Анатольевич;

Курач Алексей Валерьевич;

Лукманова Лейсян Ильдаровна;

Новиков Игорь Анатольевич;

Узденов Али Муссаевич;

Чистяков Константин Вячеславович;

Шицин Алексей   Анатольевич.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Башкирнефтепродукт».

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Башкирнефтепродукт» в следующем составе:

1. Баширова Марина Яковлевна

ЗА - 10 903 621 голос,

ПРОТИВ - 809 399 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 260 голосов.

2. Данилюк Ирина Ростиславовна

ЗА - 10 902 305 голосов,

ПРОТИВ - 809 243 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 364 голоса.

3. Карповская Светлана Амрановна.

ЗА - 10 901 993 голоса,

ПРОТИВ - 809 399 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 364 голоса.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Башкирнефтепродукт» в следующем составе:

1) Баширова Марина Яковлевна;

2) Данилюк Ирина Ростиславовна;

3) Карповская Светлана Амрановна.

6. Об утверждении аудитора ОАО «Башкирнефтепродукт».

ЗА - 10 904 686 голосов,

ПРОТИВ - 809 295 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –260 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудитором ОАО «Башкирнефтепродукт» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2012, Протокол №23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   _____________                     Ю.А. Епейкин

                                                                         (подпись)

3.2. Дата 27 июня 2012 г.                   М.П.