Легко, радостно, свободно!

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Волтайр-Пром»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»

1.4. ОГРН эмитента

1023401996540

1.5. ИНН эмитента

34359000531

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45783-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.voltyre-prom.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2012 г., Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога №7, 25 «а», актовый зал здания заводоуправления ОАО «Волтайр-Пром», в 09 часов 00 минут (время московское).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 22 мая 2012 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2, 4 повестки дня собрания, составило: 61 054 200.

На момент открытия общего собрания (9 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2, 4 повестки дня, составило 58 089 069 голосов, что составляет 95,1434 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1, 2, 4 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросам 3, 5, 6, 7, 8 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по вопросам 3, 5, 6, 7, 8.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2011-й год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:


«ЗА»	58 077 897	99,9808%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 520	0,0164%

Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 1 652 (0,0028 %).

Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

Результаты распределения голосов по вопросу 2:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Горбунов Вячеслав Геннадьевич	58 037 100	14,2729%
2	Горшкова Алла Алексеевна	58 036 982	14,2729%
3	Потемин Сергей Борисович	58 037 022	14,2729%
4	Каспаров Артур Армович	58 036 962	14,2729%
5	Федорова Мария Вячеславовна	58 037 032	14,2729%
6	Чибинов Владислав Владимирович	58 037 032	14,2729%
7	Шилина Ольга Александровна	58 333 871	14,3459%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	8 918	0,0022%

Число голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, составило: 3 332 (0,0008 %).

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Результаты распределения голосов по вопросу 3:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Абрамова Елена Васильевна	58 087 165	99,9967 %	0	1 120
2	Кочеткова Ольга Юрьевна	58 086 800	99,9961 %	365	1 120
3	Бганцева Валентина Николаевна	58 086 800	99,9961 %	365	1 120

Число голосов по вопросу 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, составило: 784 (0,0013 %).

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4:


«ЗА»	58 077 897	99,9808%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 520	0,0164%

Число голосов по вопросу 4, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 1 652 (0,0028 %).

Пятый вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5:


«ЗА»	13 695 159	82,1893%
«ПРОТИВ»	154	0,0009%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 709	0,0103%

Число голосов по вопросу 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 784 (0,0047 %).

Шестой вопрос повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора подряда между Обществом и ООО РЦ «Технотайр».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6:


«ЗА»	13 695 230	82,1898%
«ПРОТИВ»	378	0,0023%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по вопросу 6, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 2 198 (0,0132 %).

Седьмой вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ООО «УШЗ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7:


«ЗА»	13 695 454	82,1911%
«ПРОТИВ»	154	0,0009%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по вопросу 7, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 2 198 (0,0132 %).

Восьмой вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ОАО «Омскшина».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8:


«ЗА»	13 695 230	82,1898%
«ПРОТИВ»	378	0,0023%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по вопросу 8, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 2 198 (0,0132 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием (участников) акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2011г., годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по акциям за 2011 год не объявлять и не выплачивать».

По второму вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Горбунов Вячеслав Геннадьевич, Горшкова Алла Алексеевна, Потемин Сергей Борисович, Шилина Ольга Александровна, Федорова Мария Вячеславовна, Чибинов Владислав Владимирович, Каспаров Артур Армович».

По третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Абрамова Елена Васильевна, Кочеткова Ольга Юрьевна, Бганцева Валентина Николаевна.

По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Ре-Ка-Аудит».

По пятому вопросу повестки дня: «5.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, - заключить договоры между Обществом и ОАО «Кордиант».

5.1.1. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.

Стороны сделок: ОАО «Кордиант» (Продавец) и ОАО «Волтайр-Пром» (Покупатель)

Предмет сделок: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырьё и другой товар). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемых товаров.

Предельная цена сделок: 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

5.1.2. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.

Стороны сделок: ОАО «Волтайр-Пром» (Продавец) и ОАО «Кордиант» (Покупатель)

Предмет сделок: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять оплатить продукцию производственно-технического назначения (готовую продукцию и другой товар). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемого товара.

Предельная цена сделок: 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

5.1.3. Дополнительное соглашение к договору поставки № В-641/01-3168 от 29.12.2008.

Стороны сделок: ОАО «Волтайр-Пром» (Покупатель) и ОАО «Кордиант» (Поставщик)

Предмет сделок: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырье, ТМЦ).

Существенные условия:

Форма оплаты - отсрочка платежа пять банковских дней;

Способ доставки товара – самовывоз

Сроки поставки - определяются в спецификациях.

Предельная цена сделок: 4 557 672 290 (Четыре миллиарда пятьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи двести девяносто) рублей.

5.1.4. Договоры займа.

Стороны сделки: ОАО «Кордиант» (Займодавец) и ОАО «Волтайр-Пром» (Заёмщик)

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные займы.

Предельная сумма сделок (займов): 1,5 млрд. рублей (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

5.1.5.Договоры поручительства.

Стороны сделок: ОАО «Кордиант» (Поручитель) и ОАО «Волтайр-Пром» (Должник).

Предмет сделок: Предоставление ОАО «Кордиант» поручительств в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Волтайр-Пром» перед банком – гарантом, возникших из договоров банковских гарантий, или перед банком-эмитентом, возникших их договоров открытия аккредитивов. Сделки без ограничения их количества.

Предельная сумма сделок: не более 2 млрд. рублей и не более 490 миллионов рублей по каждой сделке или ее эквивалента в долларах США или евро.

5.2.Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанных договоров, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанных сделок».

По шестому вопросу повестки дня: «6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключить договор подряда между Обществом и ООО РЦ «Технотайр»:

Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Заказчик), ООО «РЦ Технотайр» (Подрядчик).

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск, с использованием своих материалов и материалов Заказчика, работы по среднему и капитальному ремонту оборудования, доработке и изготовлению запасных частей для обеспечения выполнения средних и капитальных ремонтов.

Цена по сделке: не более 42 000 000 рублей, с учетом НДС.

Срок действия договора: с момента подписания и до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки».

По седьмому вопросу повестки дня: «7.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, - заключить договоры между Обществом и ООО «УШЗ».

7.1.1. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.

Стороны сделок: ООО «УШЗ» (Продавец) и ОАО «Волтайр-Пром» (Покупатель)

которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемой продукции производственно-технического назначения.

Предельная цена сделок: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

7.1.2. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.

Стороны сделок: ОАО «Волтайр-Пром» (Продавец) и ООО «УШЗ» (Покупатель)

Предмет сделок: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять оплатить продукцию производственно-технического назначения. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемой продукции производственно-технического назначения.

Предельная цена сделок: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

7.2.Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанных договоров, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанных сделок».

По восьмому вопросу повестки дня: «8.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, - заключить договоры между Обществом и ОАО «Омскшина».

8.1.1. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.

Стороны сделок: ОАО «Омскшина» (Продавец) и ОАО «Волтайр-Пром» (Покупатель)

Предельная цена сделок: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

8.1.2. Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним.

Стороны сделок: ОАО «Волтайр-Пром» (Продавец) и ООО «Омскшина» (Покупатель)

Предельная цена сделок: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

8.2.Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанных договоров, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанных сделок».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

28 июня 2012г., № 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А.Шилина

(подпись)

3.2. Дата “

”

г.

М.П.

Наш партнер

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» и о принятых им решениях