1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 22
1.4. ОГРН эмитента 1022201762990
1.5. ИНН эмитента 2225007351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00328-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11038
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 года, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 9.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 67 560 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 53 525 856, что составляет 79.2263% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 67 560 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 53 525 856, что составляет 79.2263% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 67 560 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 53 525 856, что составляет 79.2263% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 67 560 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 53 525 856 голосов или 374 680 992 кумулятивных голосов, что составляет 79.2263% от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 67 560 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 53 525 856, что составляет 79.2263% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 67 560 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 53 525 856, что составляет 79.2263% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества (по итогам 2011 года).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества (по итогам 2011 года).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании:
ЗА 53 238 792 99.4637%;
ПРОТИВ 2 208 0.0041%;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 0.0000%.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 284 856.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества (по итогам 2011 года).
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании:
ЗА 53 209 720 99.4094%;
ПРОТИВ 23 552 0.0440%;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 5 520 0.0103%.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 287 064.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Не распределять прибыль и не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 год в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2011 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании:
ЗА 53 143 848 99.2863%;
ПРОТИВ 87 952 0.1643%;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 18 400 0.0344%.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 275 656.
По результатам голосования принято решение:
Не распределять прибыль и не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 год в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2011 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Капитоненко Николай Николаевич;
2. Слесарева Татьяна Игоревна;
3. Балгурин Сергей Николаевич;
4. Колосов Михаил Андреевич;
5. Попков Сергей Александрович;
6. Петренко Дарья Александровна;
7. Шрейдер Сергей Кириллович.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Капитоненко Николай Николаевич 53 230 728
2. Слесарева Татьяна Игоревна 53 180 700
3. Балгурин Сергей Николаевич 53 248 196
4. Колосов Михаил Андреевич 53 182 776
5. Попков Сергей Александрович 53 182 200
6. Петренко Дарья Александровна 53 181 956
7. Шрейдер Сергей Кириллович 53 182 356
Вариант; Голосования; Количество кумулятивных голосов; Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании:
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 87 584 0.0234;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 133 952 0.0358.
Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 063 544.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Капитоненко Николай Николаевич;
2. Слесарева Татьяна Игоревна;
3. Балгурин Сергей Николаевич;
4. Колосов Михаил Андреевич;
5. Попков Сергей Александрович;
6. Петренко Дарья Александровна;
7. Шрейдер Сергей Кириллович.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Борщ Сергей Витальевич;
2. Киричков Петр Александрович;
3. Леонов Владислав Вячеславович.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
N; Ф.И.О. кандидата; ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ; НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО; Кол-во голосов % от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса; Кол-во голосов % от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса; Кол-во голосов % от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса; Кол-во голосов:
1. Борщ Сергей Витальевич:
53 236 584 99.4596 6 624 0.0124 3 680 0.0069 278 968
2. Киричков Петр Александрович:
53 236 584 99.4596 6 624 0.0124 3 680 0.0069 278 968
3. Леонов Владислав Вячеславович
53 249 464 99.4836 8 832 0.0165 3 680 0.0069 263 880
По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Борщ Сергей Витальевич;
2. Киричков Петр Александрович;
3. Леонов Владислав Вячеславович.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором Общества на 2012 год закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС») (ОГРН 1027739153430).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании:
ЗА 53 231 800 99.4506%;
ПРОТИВ 28 704 0.0536%;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 4 416 0.0083%.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 260 936.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2012 год закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС») (ОГРН 1027739153430).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2012 г.
3. Подпись:
3.1. и.о. Генерального директора
С.А. Попков
3.2. Дата - 28 июня 2012г.