1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ИЗВЕСТИЯ».
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, ул. Тверская, дом 18 корп. 1
1.4. ОГРН эмитента - 1027739050030.
1.5. ИНН эмитента - 7710045545.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04403-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.izvestia.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.13, стр. 1, 6-й этаж, большая переговорная.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием:
По первому вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По второму вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 51 545 599 (Пятьдесят один миллион пятьсот сорок пять тысяч пятьсот девяносто девять), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 7 363 657 (Семь миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят семь), что составляет 98,18 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Решение, принятое Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня, оглашается сразу после обсуждения данного вопроса повестки дня и подсчета голосов по нему.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания подсчета голосов.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2011 год: дивиденды по акциям Общества за 2011 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0 голосов
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0 голосов
5. Избрать Совет директоров ОАО «ИЗВЕСТИЯ» в следующем составе:
1. Баланов Евгений Ильич;
2. Габрелянов Арам Ашотович;
3. Пригородоа Лариса Алексеена;
4. Чечихин Юрий Валерьевич;
5. Головатов Игорь Александрович;
6. Кожевников Сергей Витальевич;
7. Медведовский Александр Евгеньевич.
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по пятому вопросу повестки дня:
ФИО кандидата Количество голосов
1. Баланов Евгений Ильич 6 586 934
2. Габрелянов Арам Ашотович 6 586 934
3. Пригородова Лариса Алексеевна 6 586 933
4. Чечихин Юрий Валерьевич 6 586 933
5. Головатов Игорь Александрович 8 399 287
6. Медведовский Александр Евгеньевич 8 399 291
7. Кожевников Сергей Витальевич 8 399 287
«ПРОТИВ ВСЕХ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0 голосов
В соответствии с абз.3 п.4 ст.67 Федерального закона избранными с состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании. Решение, поставленное на голосование, принято.
6. Избрать Ревизором Общества Филатову Татьяну Валерьевну.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0 голосов
7. Утвердить аудитором ОАО «ИЗВЕСТИЯ» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год - ЗАО «МЦФЭР - консалтинг» (юридический адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4, место нахождения: 127287, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17, ИНН / КПП: 7717124443 / 771701001).
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА»: 7 363 657 голосов, что составляет 100% голосов, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
Решение, принятое Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня, оглашается сразу после обсуждения данного вопроса повестки дня и подсчета голосов по нему.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания подсчета голосов.
По второму вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
По третьему вопросу:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2011 год: дивиденды по акциям Общества за 2011 год не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.
По пятому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ИЗВЕСТИЯ» в следующем составе:
1. Баланов Евгений Ильич;
2. Габрелянов Арам Ашотович;
3. Пригородоа Лариса Алексеена;
4. Чечихин Юрий Валерьевич;
5. Головатов Игорь Александрович;
6. Кожевников Сергей Витальевич;
7. Медведовский Александр Евгеньев
По шестому вопросу:
Избрать Ревизором Общества Филатову Татьяну Валерьевну.
По седьмому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО «ИЗВЕСТИЯ» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год - ЗАО «МЦФЭР - консалтинг» (юридический адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4, место нахождения: 127287, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17, ИНН / КПП: 7717124443 / 771701001).
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 28 июня 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
М.М. Белоусов
3.2. Дата “ ” 2012г.