|
1. Общие сведения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
423450, Россия, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1021601623702
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
1644003838
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
00161-A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.tatneft.ru
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 29 июня 2012 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче», 10-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания – 84,90%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»
«ЗА» - 1 812 667 408
«ПРОТИВ» - 8 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 673 530
Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год»
«ЗА» - 1 812 963 173
«ПРОТИВ» - 8 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 678 963
Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года»
«ЗА» - 1 812 955 218
«ПРОТИВ» - 8 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 672 567
Вопрос №4 повестки дня: «О выплате годовых дивидендов по итогам 2011 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов»
«ЗА» - 1 813 234 804
«ПРОТИВ» - 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 625 042
Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть»
«ЗА»
1.Вейгуд Дэвид Уильям – 959 322 709 2.Воскресенская Мария Леонидовна – 1 032 963 092 3.Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 335 684 798 4.Гош Сушован – 959 073 181 5.Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 3 710 965 672 6.Лавущенко Владимир Павлович –209 180 762 7.Маганов Наиль Ульфатович –797 116 181 8.Муслимов Ренат Халиуллович – 802 817 078 9.Сабиров Ринат Касимович – 1 203 398 709 10.Сорокин Валерий Юрьевич – 1 232 759 561 11.Тазиев Миргазиян Закиевич – 916 414 073 12.Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 6 019 285 041 13.Хамаев Азат Киямович –001 697 216 14.Хисамов Раис Салихович –013 622 216 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 753 144
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 484 954 148
Вопрос №6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть»
Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора акционерного общества»
«ЗА» - 1 812 484 423
«ПРОТИВ» - 297 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 893 721
Вопрос №8 повестки дня: «Внесение изменения в Устав ОАО «Татнефть»
«ЗА» - 1 812 138 039
«ПРОТИВ» - 278 778
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 290 027
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Произвести выплату дивидендов за 2011 год:
а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 708% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 708% к номинальной стоимости акции.
Определить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть» следующих кандидатов:
1.Вейгуда Дэвида Уильяма
2.Воскресенскую Марию Леонидовну
3.Гайзатуллина Радика Рауфовича
4.Гоша Сушована5.Ибрагимова Наиля Габдулбариевича
6.Лавущенко Владимира Павловича
7.Маганова Наиля Ульфатовича8.Муслимова Рената Халиулловича
9.Сабирова Рината Касимовича
10.Сорокина Валерия Юрьевича
11.Тазиева Миргазияна Закиевича
12.Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
13.Хамаева Азата Киямовича
14.Хисамова Раиса Салиховича
6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Галиеву Назилю Файзрахмановну
2. Галиуллина Фердинанда Ринатовича
3. Гизатову Ранилю Рамилевну
4. Кузьмину Венеру Гибадулловну
5. Лапина Николая Кузьмича
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
7. Синегаеву Альфию Азгаровну
8. Цыганову Татьяну Викторовну
7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» сроком на один год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
8. Абзац 3 п. 5.9. Устава ОАО «Татнефть» изложить в следующей редакции: «Невостребованные начисленные дивиденды акционерам по истечении трех лет восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества»
2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 3 июля 2012 г., №19.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Заместитель генерального директора,
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата «03» июля 2012г. М.П.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
