|
1. Общие сведения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Волгабурмаш»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026300894234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
6314007329
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
00673-Е
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 г.;
Российская Федерация, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш».
12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Волгабурмаш» (далее – Общество) Счетная комиссия установила, что на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 2 (два) акционера и представителя акционеров, обладающих 90 328 размещенными голосующими акциями.
В соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования были учтены также голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания). Всего было получено таких бюллетеней от 9 акционеров, обладающих 243 337 размещенными голосующими акциями.
Таким образом, всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 333 665, что равно 92.3500 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
ПРИНЯТО.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
ПРИНЯТО.
3. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год чистый убыток Общества составил – 61 612 тысяч рублей. Дивиденды по итогам работы Общества в 2011 г. не выплачивать.
ПРИНЯТО.
4. Утвердить аудитором Общества на 2012 г.: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Учет»
ПРИНЯТО.
5. Избрать Совет директоров ОАО «Волгабурмаш» в следующем составе:
ПРИНЯТО.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгабурмаш» в следующем составе:
1. Бардашевич Александр Николаевич,
2. Лепкова Надежда Михайловна,
3. Павлов Андрей Николаевич.
ПРИНЯТО.
7. Одобрить взаимосвязанную сделку, согласно пп. 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделку, связанную с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, которая ранее не получила одобрения Совета директоров Общества, а именно – Соглашение о предоставлении залога между Обществом (Заемщик) и ООО «САМАРА-ЦЕНТР» (Залогодатель), взаимосвязанное с Договором № 48/010/052-2011 об открытии кредитной линии (возобновляемой линии) от 01 июня 2011 г., заключенным между Обществом (Заемщик, Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор, Залогодержатель).
НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Волгабурмаш» б/н от 02 июля 2012 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Генеральный директор
|
|
|
М.И.Мазуров
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОАО «Волгабурмаш»
|
(подпись)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. Дата “
|
02
|
”
|
июля
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
