|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Сургутнефтегаз» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1028600584540 |
|
1.5. ИНН эмитента |
8602060555 |
|
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00155-A |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание). 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало в 10 ч. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (по состоянию на 14.05.2012), составило: по вопросам №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания – 35 725 836 086 голосов; по вопросу №4 повестки дня Собрания – 321 532 524 774 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило: по вопросам №№1, 2, 3 повестки дня Собрания – 32 521 699 723 голоса; по вопросу №4 повестки дня Собрания – 292 695 199 632 голоса; по вопросам №№5, 6 повестки дня Собрания – 32 521 700 213 голосов; по вопросам №№ 7, 8 повестки дня Собрания – 32 521 695 338 голосов. В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год. 3) Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории. 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 6) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз». 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»). 8) Внесение изменений в положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №4:
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров): 5.1. по кандидатуре: Комаровой Валентины Пантелеевны
5.2. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
5.3. по кандидатуре: Поздняковой Веры Александровны
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №6:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №7:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №8:
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента: По вопросу №1 принято решение «Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год». По вопросу №2 принято решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год». По вопросу №3 принято решение «Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год. Объявить выплату дивиденда за 2011 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 2,15 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Выплату дивидендов осуществить не позднее 28 августа 2012 года». По вопросу №4 принято решение «Избрать в Совет директоров:
По вопросу №5 принято решение «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: 1. Комарову Валентину Пантелеевну 2. Олейник Тамару Федоровну 3. Позднякову Веру Александровну». По вопросу №6 принято решение «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2012 год». По вопросу №7 принято решение «Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям: сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2012 года». По вопросу №8 принято решение «Изложить пункт 4.7 в следующей редакции: «Каждому члену Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 70 000 рублей и компенсируются расходы, связанные с исполнением его обязанностей».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2012 года, №23. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 02 июля 2012 г. М.П.
|