1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК "Роснефть".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам о рассмотрении предложений акционеров ОАО "НК "Роснефть" о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО "НК "Роснефть" и об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть":
Из 9 членов Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО "НК "Роснефть" о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО "НК "Роснефть" и об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть".
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером ОАО "НК "Роснефть" - ООО "РН Развитие", являющимся владельцем 9,53 процентов голосующих акций ОАО "НК "Роснефть":
1. Варниг Маттиас - управляющий директор компании "Норд Стрим АГ" (Nord Stream AG);
2. Кузовлев Михаил Валерьевич - президент – председатель правления открытого акционерного общества "Банк Москвы";
3. Лаверов Николай Павлович - вице-президент Российской академии наук;
4. Некипелов Александр Дмитриевич - вице-президент Российской академии наук;
5. Рудлофф Ханс-Йорг - председатель правления банка Barclays Capital Inc.;
6. Сечин Игорь Иванович - президент, председатель правления открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть";
7. Шишин Сергей Владимирович - старший вице-президент Банка ВТБ (открытое акционерное общество);
8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии";
9. Щербович Илья Викторович - президент общества с ограниченной ответственностью "Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори".
2.2.2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть", проводимом 30 ноября 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2012 года, протокол №11.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)
3.2. 06 ноября 2012 года М.П.