1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Апатит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Апатит"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025100561012
1.5. ИНН эмитента 5103070023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00005-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=645
http://ru.phosagro.biz/reveal/apatit/
2. Содержание сообщения
об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали пять членов совета директоров Открытого акционерного общества "Апатит" (далее – ОАО "Апатит" или Общество).
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Избрание председателя совета директоров Общества": "за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества": "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
по сделкам №№ 1-16; 18-44; 46-73: "за" - 3, "против" - нет, "воздержался" - нет.
по сделкам № 17; 45; 74: "за" - 2, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров "Избрание председателя совета директоров Общества" принято решение:
Избрать председателем совета директоров Общества Волкова Максима Викторовича.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества" приняты решения:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 12 февраля 2013 года в 11 часов 00 минут в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров, по адресу: 184250 г. Кировск Мурманской обл., ул. Ленинградская д.1, конференц-зал управления ОАО "Апатит". Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будет осуществляться по указанному адресу с 10 часов 15 минут в день проведения собрания.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 19 ноября 2012 года. Поручить регистратору Общества (ЗАО "Компьютершер Регистратор") составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на указанную дату.
3. Не позднее 03 декабря 2012 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, соответствующего письменного сообщения.
4. Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: 184250, г. Кировск Мурманской обл., ул. Ленинградская, д. 1, отдел по работе с акционерами и ценными бумагами ОАО "Апатит".
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об избрании членов совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества, избранным решением данного общего собрания акционеров.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.
2. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.
3. Проект Устава Общества в новой редакции.
4. Проект Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
5. Проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п.3.7 информация (материалы) будет доступна для ознакомления в период с 23 января 2013 г. по 12 февраля 2013 года (включая обе эти даты) в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по следующим адресам:
• 184250, г. Кировск Мурманской обл., ул. Юбилейная, д. 2, отдел по работе с акционерами и ценными бумагами ОАО "Апатит" (справки по телефону (815-31) 32-742);
• г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 8, литер А, ЗАО "ФосАгро АГ", офис 700; телефон (812) 610-19-96;
Материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие в Собрании, 12 февраля 2013 года до момента окончания указанного Собрания по адресу места проведения Собрания: 184250 г. Кировск Мурманской обл., ул. Ленинградская, д. 1, конференц-зал управления ОАО "Апатит".
По вопросу повестки дня заседания совета директоров "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" приняты решения:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на предоставление информационно-рекламных услуг.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение №1 к Договору №7-2012 от 01.01.2012 г.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - протоколы согласования цен №10 и №11 к Договору № 4137-24/7П от 29.12.2011 года.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Спецификации № 67 - 84 к Договору № 4167-10/7882 от 29.12.2011 г.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №2 к договору беспроцентного займа №0085 от 14.01.2010 г.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - протоколы согласования цен №9 и №10 к Договору № 4137-24/6П от 01.01.2012 года.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на организацию питания проживающих в гостинице "Северная".
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на поставку продукции и оказание услуг.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору займа б/н от 26.06.2012 г.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор денежного займа.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа.
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа.
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа.
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа.
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа.
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды.
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 11ГХИ-27/12.
20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору № 11ГХИ-28/12 от 07.08.2012г.
21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору № 11ГХИ-40/12 от 07.08.2012г.
22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 10ГХИ-53/12.
23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 10ГХИ-58/12.
24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 10ГХИ-65/12.
25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на аренду дорожек для занятий плаванием в спортивно-оздоровительном центре "Дельфин".
26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 10ГХИ-66/12.
27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 10ГХИ-67/12.
28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи № 4167-10/5049 и Спецификацию №1.
29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды инвентаря, инструментов, приборов и оборудования.
30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор оказания гостиничных услуг.
31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №1/13 аренды нежилого помещения.
32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №108/12 аренды нежилых помещений.
33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №109/12 аренды нежилых помещений.
34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №110/12 аренды нежилых помещений.
35. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору №5/12 аренды нежилых зданий от 01.01.2012 г.
36. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору №10/12 аренды нежилых помещений от 01.01.2012 г.
37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору №13/12 аренды недвижимого имущества от 01.01.2012 г.
38. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №2 к договору №13/12 аренды недвижимого имущества от 01.01.2012 г.
39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору №70/12 аренды нежилых помещений от 30.05.2012 г.
40. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору №71/12 аренды нежилых помещений от 30.05.2012 г.
41. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору №81/12 аренды недвижимого имущества от 30.07.2012 г.
42. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №4 к договору №12/10 аренды нежилого здания от 01.05.2010 г.
43. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №3 к договору №12/12 аренды нежилых зданий, помещений от 01.01.2012 г.
44. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору №9/12 аренды нежилых помещений от 01.01.2012 г.
45. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 991212075.
46. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору №12-266/03 от 30.07.2012г.
47. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №2 к договору №12-245/03 от 28.04.2012г.
48. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи путевок.
49. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Спецификации №1,2.3 к договору №4137-24/0069 П от 28.09.2012 г.
50. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение №1 к договору № 08-2012 от 01.09.2012 г.
51. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи.
52. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Спецификацию №26 к договору №4167-10/8316 от 29.12.2010 г.
53. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на передачу автотранспортных средств в аренду.
54. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на передачу автотранспортных средств в аренду.
55. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на передачу автотранспортных средств в аренду.
56. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на передачу автотранспортных средств в аренду.
57. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на передачу автотранспортных средств в аренду.
58. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на передачу автотранспортных средств в аренду.
59. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №196 на проектные и изыскательские работы.
60. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор возмездного оказания транспортных услуг.
61. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор возмездного оказания транспортных услуг.
62. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства.
63. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №2 к Агентскому договору №-1А от 18.02.2009 г.
64. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №4 к Агентскому договору №-2А от 18.02.2009 г.
65. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №4 к Агентскому договору №-3А от 01.01.2009 г.
66. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору № 10ГХИ-07/12 от 22.05.2012г.
67. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору № 10ГХИ-10/12 от 22.05.2012г.
68. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору № 11ГХИ-35/12 от 07.08.2012г.
69. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору займа б\н от 24.07.2012 г.
70. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №3 к Договору поставки №МХ-АПАТИТ-010 от 15.06.11 г.
71. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №4 к договору № Ф 548 от 01.07.2012 г.
72. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о расторжении договора № 11ГХИ-17/12 от 01.04.2012г.
73. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ОАО "Апатит" дополнительного вклада в уставный капитал ООО "Апатит-Электромашсервис".
74. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ОАО "Апатит" дополнительного вклада в уставный капитал ООО "Большой Вудъявр".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2012 года, протокол заседания совета директоров № 207.
3. Подписи
3.1. Директор Кировского филиала ЗАО "ФосАгро АГ" -
Генеральный директор ОАО "Апатит",
действующий на основании договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
от 04.09.2002г. и доверенности б/н от 01.06.2010г. _______________ К.В. Никитин
(подпись)
3.2. Дата "09" ноября 2012 г. М.П.