1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Удмуртнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Удмуртнефть"
1.3. Место нахождения эмитента 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Красноармейская, 182.
1.4. ОГРН эмитента 1021801147774
1.5. ИНН эмитента 1831034040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370
http://www.udmurtneft.ru
2.Содержание сообщения
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Удмуртнефть":
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: по всем вопросам повестки дня в заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г.:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Удмуртнефть" в форме собрания (совместного присутствия) 20 декабря 2012 г.;
1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Удмуртнефть", 14 ноября 2012 года (конец операционного дня);
1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Удмуртнефть" за 9 месяцев 2012 года.
2) О составе Ревизионной комиссии ОАО "Удмуртнефть".
1.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Удмуртнефть" о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Удмуртнефть" опубликовать в газете "Нефтяник Удмуртии" не позднее 29 ноября 2012 года;
1.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3) Сведения о кандидате в Ревизионную комиссию Общества.
4) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата, выдвинутого для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
5) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.6. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО "НК "Роснефть", комн.214 (зал заседаний).
1.7. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 13 часов 00 минут по местному времени.
1.8. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 12 часов 00 минут по местному времени и место проведения регистрации: г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО "НК "Роснефть", комн.214 (зал заседаний).
1.9. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, информацию (материалы) по вопросам повестки дня собрания с 29 ноября 2012 года по рабочим дням: - с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: город Ижевск, улица Красноармейская, дом 182, каб.407, ОАО "Удмуртнефть", тел. (3412) 48-73-37, 48-38-80; 48-36-83;
- с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут по адресу: город Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО "Реестр-РН";
- а также 20 декабря 2012 г. по месту проведения общего собрания акционеров.
1.10. Направить бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО "Удмуртнефть" заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 29 ноября 2012 года.
1.11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: 426057, г.Ижевск, ул.Красноармейская, д.182, ОАО "Удмуртнефть" или 115172, г.Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН".
1.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными по адресам, указанным в п.1.11 настоящего решения не позднее 17 декабря 2012 года.
1.13. Определить, что функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров господин Ву Минлинь, либо, в случае его отсутствия, член Совета директоров Общества Гилаев Гани Гайсинович, либо, в случае его отсутствия член Совета директоров Мамута Инна Валерьевна.
1.14. Определить, что функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Сысоева Людмила Геннадьевна.
1.15. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Специализированный регистратор Общества – ООО "Реестр-РН".
2.2.2. По вопросу повестки дня: О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров
ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 года принять следующие решения:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности ОАО "Удмуртнефть" за 9 месяцев 2012 года в размере 1 440,25 руб./акц.
2) Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера, либо определенного им лица.
3) Выплатить дивиденды не позднее 18 февраля 2013 года.
2.2.3. По вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012г.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г. (Приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров №6 от 16.11.12г.).
2.2.4. По вопросу повестки дня: Об утверждении текста Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г.
Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012г. (Приложение 2 к протоколу заседания Совета директоров №6 от 16.11.12г.).
2.2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2012 года.
2.2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2012 года, №6.