1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НАЗ "Сокол"
1.3. Место нахождения эмитента 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025202830290
1.5. ИНН эмитента 5259008341
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9667
http://www.sokolplant.ru/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 декабря 2012 года.
Кворум заседания совета директоров имеется.
Вопрос повестки дня: "О рекомендациях в отношении полученного Обществом обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - 9 (девять) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принимая во внимание, что в адрес Открытого акционерного общества "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (далее – Общество) 26 ноября 2012 года поступило обязательное предложение Открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" о приобретении 50 702 929 обыкновенных именных акций Общества и 904 134 привилегированных типа А именных акций Общества (далее – Акции), учитывая основные выводы независимого оценщика ООО "АФК-Аудит" (место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63, лит. А, ОГРН 1027801551106; оценщики – Консетова Вера Витальевна, Трофимова Анна Сергеевна), изложенные в отчете от 28.09.2012г. о рыночной стоимости Акций, и руководствуясь п.1 ст.84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", Совет директоров Общества полагает, что предложенная цена приобретения Акций в рамках обязательного предложения, а именно – 3,71 руб. (Три рубля 71 копейка) за одну Акцию, является справедливой.
Совет директоров не ожидает какого-либо существенного изменения рыночной стоимости Акций Общества после их приобретения на основании рассматриваемого обязательного предложения.
В обязательном предложении не указаны планы ОАО "ОАК" в отношении Общества и/или его сотрудников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.
Совет директоров принимает указанные рекомендации исключительно в соответствии с требованиями п.1 ст.84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2012 года, протокол №16.
3. Подпись
И.о. генерального директора
ОАО "НАЗ "Сокол" С.Б. Залин
Дата "04" декабря 2012 года