1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "ТЗА".
1.3. Место нахождения эмитента:
РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17
1.4. ОГРН эмитента:
1020202210126
1.5. ИНН эмитента:
0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется.
Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе Совета директоров 9 членов, заседание проведено заочным голосованием (опросным путем).
В соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случаях отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "ТЗА" и результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА":
- Рассмотрение Советом директоров ОАО "ТЗА" поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня:
1.1 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопрос, предложенный акционером ОАО "КАМАЗ": "Утверждение аудитора ОАО "ТЗА" - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0.
1.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА" вопрос, предложенный акционером ОАО "КАМАЗ": "Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ТЗА" в новой редакции" - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0.
1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ТЗА" на годовом общем собрании акционеров кандидатов,
1.3.1. предложенных акционером ОАО "КАМАЗ":
1.Пронин Николай Николаевич – заместитель генерального директора ОАО "КАМАЗ" по спецтехнике.
2.Плотников Николай Петрович – генеральный директор ОАО "ТЗА".
3.Евдокимов Дмитрий Леонидович – директор департамента стратегического развития ОАО "РТ-АВТО".
4.Иманова Глюза Шакировна – заместитель финансового директора ОАО "КАМАЗ".
5.Гильфанов Герман Ильдарович – генеральный директор ОАО "ТФК "КАМАЗ".
6.Зарипов Владимир Владимирович –директор департамента управления промышленными активами ОАО "РТ-АВТО".
7. Дементьева Татьяна Станиславовна - заместитель директора департамента по управлению собственностью ОАО "КАМАЗ"- начальник отдела дочерних и зависимых обществ департамента по управлению собственностью ОАО "КАМАЗ".
"за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0;
1.3.2. предложенных акционером компания CATAPEL LIMITED:
1. Виньков Андрей Александрович – обозреватель журнала "Эксперт" - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0;
1.3.3. предложенных доверительным управляющим ОАО Холдинговая компания "ЭЛЕКТРОЗАВОД":
1. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович – полномочный представитель ОАО Холдинговая компания "Электрозавод" в Республике Башкортостан - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0.
1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ТЗА" на годовом общем собрании акционеров кандидатов,
1.4.1. предложенных акционером ОАО "КАМАЗ":
1. Сафина Роза Рафаеловна – начальник бюро службы внутреннего аудита и комплаенса ОАО "КАМАЗ".
2. Шишкина Наталья Валерьевна – главный специалист отдела дочерних и зависимых обществ департамента по управлению собственностью ОАО "КАМАЗ".
3. Лаврухина Елена Александровна – главный специалист контрольно-ревизионного бюро Центральной бухгалтерии ОАО "КАМАЗ".
4. Гаврилов Денис Владимирович – главный эксперт по корпоративному управлению ООО "УК КАМАЗ-Спецтехника".
5. Сергеев Алексей Станиславович – начальник планово-экономического отдела ОАО "РТ-АВТО".
"за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0;
1.4.2. предложенных доверительным управляющим ОАО Холдинговая компания "ЭЛЕКТРОЗАВОД":
1. Макаревич Наталья Владимировна – руководитель департамента финансового контроля и анализа ОАО Холдинговая компания "Электрозавод" - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0.
1.5. Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО "ТЗА" для проведения аудиторской проверки по результатам 2013 года, предложенного акционером ОАО "КАМАЗ":
Фирму - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) и сводной отчетности ОАО "КАМАЗ" и организаций, созданных с участием ОАО "КАМАЗ" - "за"-9; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2013 года, протокол №10(145).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "ТЗА" __________________ Н.П. Плотников
3.2. Дата 20.02.2013 г.
М.П.