1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЕФАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116
1.5. ИНН эмитента: 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется.
Из 7 членов Совета директоров ОАО "НЕФАЗ", имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО "НЕФАЗ".
Результаты голосования:
вопросу повестки дня "О кандидатах в члены Совета директоров ОАО "НЕФАЗ" - "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0;
вопросу повестки дня "О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО "НЕФАЗ" - "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0;
вопросу повестки дня "О вопросах повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НЕФАЗ" - "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Советом директоров ОАО "НЕФАЗ" заочным голосованием по вопросу "О кандидатах в члены Совета директоров ОАО "НЕФАЗ" принято следующее решение:
Решение:
1. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "НЕФАЗ" кандидатов в Совет директоров Общества, предложенных акционерами:
- Ершов Олег Борисович – директор по лизингу и развитию продаж ОАО "КАМАЗ" - директор департамента развития финансового лизинга;
- Исхаков Шамиль Габдулхакович – директор департамента управления промышленными активами ОАО "РТ-АВТО";
- Маликов Раиф Салихович – генеральный директор ОАО "НЕФАЗ";
- Пронин Николай Николаевич – заместитель генерального директора ОАО "КАМАЗ" по спецтехнике;
- Смирнов Юрий Всеволодович – генеральный директор ОАО "Региональный фонд";
- Спенсер Алан Фредерик – бизнес-консультант;
- Хомков Олег Николаевич – директор департамента экономики ОАО "КАМАЗ".
2. Советом директоров ОАО "НЕФАЗ" заочным голосованием по вопросу "О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО "НЕФАЗ" принято следующее решение:
Решение:
2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "НЕФАЗ" кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, предложенных акционерами:
- Нуриева Дильбар Саитгараевна – начальник бюро СВАиК ОАО "КАМАЗ";
- Османова Ольга Станиславовна – начальник бюро ДУС ОАО "КАМАЗ";
- Абдуллина Гульнара Фоатовна – главный специалист КРБ ЦБ ОАО "КАМАЗ".
3. Советом директоров ОАО "НЕФАЗ" заочным голосованием по вопросу "О вопросах повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НЕФАЗ" принято следующее решение:
Решение:
3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "НЕФАЗ" вопросы, предложенные акционерами:
- "Утверждение аудитора ОАО "НЕФАЗ";
- "Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "НЕФАЗ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 15.02.2013 по 19.02.2013 (в форме заочного голосования)
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2013г., протокол № 4 (163).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов
3.2. Дата: 21.02.2013г.