1. Общие сведения
1..1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сода»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сода»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7
1.4. ОГРН эмитента 1020202078270
1.5. ИНН эмитента 0268015226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30515D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дняи принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
дата проведения: 15.03.2013 г.;
место проведения: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7 – заводоуправление, конференц-зал;
Время проведения: 13-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сода» - 14.02.2013г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«ЗА» 19 136 258 99,96
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 7 765, что составляет 0,04% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
По первому вопросу принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования по вопросу № 2:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«ЗА» 19 136 258 99,96
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 7 765, что составляет 0,04% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
По второму вопросу принято решение:
Из прибыли ОАО «Сода» за 2012 финансовый год направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Сода» 1 105 665 339 рублей (один миллиард сто пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать девять рублей).
Итоги голосования по вопросу № 3:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«ЗА» 19 134 789 99,95
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 9 234, что составляет 0,05% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
По третьему вопросу принято решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере:
-55 рублей 50 копеек на одну привилегированную акцию ОАО «Сода» тип «А» с иными правами;
-55 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Сода».
Срок выплаты дивидендов – до 14.05 2013 года.
Порядок выплаты – денежными средствами
Итоги голосования по вопросу № 4:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ всех кандидатов» 10 026 0,01
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 1 800 0,00
Голоса, поданные «ЗА», распределились следующим образом:
Кандидаты Количество голосов, поданных «ЗА» % от голосов
Ахметов Спартак Галеевич 18 490 311 10,73
Балабанов Владимир Александрович 18 435 553 10,70
Изотов Алексей Николаевич 18 457 904 10,71
Искужин Рамиль Кабирович 18 441 553 10,70
Маврин Евгений Викторович 18 435 553 10,70
Пинигину Надежду Ивановну 20 515 270 11,91
Пяткина Дмитрия Юрьевича 20 488 390 11,89
Рапота Григорий Алексеевич 20 491 390 11,89
Смирнова Юрия Всеволодовича 18 432 553 10,70
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 93 159, что составляет 0,05% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Ахметова Спартака Галеевича
2. Балабанова Владимира Александровича
3. Изотова Алексея Николаевича
4. Искужина Рамиля Кабировича
5. Маврина Евгения Викторовича
6. Пинигину Надежду Ивановну
7. Пяткина Дмитрия Юрьевича
8. Рапоту Григория Алексеевича
9. Смирнова Юрия Всеволодовича
Итоги голосования по вопросу № 5:
кандидаты кол.голосов
«За» кол.голосов
«ПРОТИВ» кол.голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кол.голосов, которые не подсчитывались в связи с признание бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительным
число голосов % от голосующих акций число голосов % от голосующих акций число голосов
% от голосующих акций число голосов % от голосующих акций
Анохина Олеся Васильевна 20636 0,11 19109022 99,82 1114 0,01 13251 0,07
Гатауллина Татьяна Николаевна 12297337 64,24 1469 0,01 6827351 35,66 17866 0,09
Карабанова Елена Евгеньевна 19124515 99,90 1469 0,01 1114 0,01 16925 0,09
Мова Нина Петровна 12302556 64,26 0 0,00 6827151 35,66 14316 0,07
Мусина Гузель Анваровна 15092 0,08 19112554 99,84 1114 0,01 15263 0,08
Сиразетдинова Гульчачак Талгатовна 12284838 64,17 6614 0,03 6827351 35,66 25220 0,13
Уманова Алия Шамильевна 2275 0,01 19112904 99,84 1314 0,01 27530 0,14
Федорова Надежда Петровна 19118073 99,86 1819 0,01 1114 0,01 23017 0,12
Принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Гатауллина Татьяна Николаевна;
2. Карабанова Елена Евгеньевна;
3. Мова Нина Петровна;
4. Сиразетдинова Гульчачак Талгатовна;
5. Федорова Надежда Петровна;
Итоги голосования по вопросу № 5:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«ЗА» 19 130 781 99,93
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 317 0,01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 11 925, что составляет 0,06% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Сода» для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «АУДИТ-СЕРВИС»
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор С.А. Лобастов
ОАО «Сода» (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” 03 2013 г. М.П.