1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК "АЛРОСА" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: "За" - 15 голосов: Ф.Б. Андреев, С.В. Барсуков, П.А.Бородин, Н.Ф. Гурьева, И.К. Демьянов, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2: "За" - 15 голосов: Ф.Б. Андреев, С.В. Барсуков, П.А.Бородин, Н.Ф. Гурьева, И.К. Демьянов, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №3: "За" - 15 голосов: Ф.Б. Андреев, С.В. Барсуков, П.А.Бородин, Н.Ф. Гурьева, И.К. Демьянов, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Д.С. Морозов, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Вопрос №1:
В соответствии с предложениями акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО), включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО) следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета АК "АЛРОСА" (ОАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК "АЛРОСА" (ОАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК "АЛРОСА" (ОАО) по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК "АЛРОСА" (ОАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК "АЛРОСА" (ОАО).
8. Утверждение аудитора АК "АЛРОСА" (ОАО).
9. Внесение изменений в Устав АК "АЛРОСА" (ОАО).
Вопрос №2:
В соответствии с предложениями акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" (ОАО) следующих кандидатов:
1. Андреева Федора Борисовича;
2. Барсукова Сергея Владимировича;
3. Бородина Павла Андреевича (в качестве независимого директора);
4. Брука Михаила Львовича (в качестве независимого директора);
5. Войцеховского Юрия Михайловича;
6. Демьянова Ивана Кирилловича;
7. Дубинина Сергея Константиновича (в качестве независимого директора);
8. Ефимова Виктора Петровича;
9. Захарова Дмитрия Петровича (в качестве независимого директора);
10. Калашникова Виталия Васильевича;
11. Козлова Игоря Ильича;
12. Кондратьеву Валентину Ильиничну;
13. Кононову Надежду Егоровну;
14. Лукьянцева Василия Ивановича (в качестве независимого директора);
15. Местникова Сергея Васильевича;
16. Морозкина Александра Павловича;
17. Морозова Дениса Станиславовича;
18. Осипову Нину Антониновну;
19. Федорова Олега Романовича;
20. Шохина Александра Николаевича (в качестве независимого директора);
21. Южанова Илью Артуровича.
Вопрос №3:
В соответствии с предложениями акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК "АЛРОСА" (ОАО):
1. Березкину Любовь Георгиевну;
2. Борисовского Евгения Сергеевича;
3. Васильеву Анну Ивановну;
4. Глинова Андрея Владимировича;
5. Кима Дениса Пенхваевича;
6. Михину Марину Витальевну;
7. Репина Игоря Николаевича.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" марта 2013 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" марта 2013 года, Протокол № 194.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ОАО),
действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013
А.Г. Лекарев
3.2. Дата "20" марта 2013 г.