1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Полюс Золото"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото" по итогам 2012 года" приняты следующие решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Полюс Золото" по итогам 2012 года;
2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото": собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото": 28 мая 2013 года;
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото": г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
5. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото": 11:00 (по московскому времени) 28 мая 2013 года;
6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Полюс Золото": 09:00 (по московскому времени) 28 мая 2013 года.
7. Установить 22 апреля 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Полюс Золото".
8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото":
1) Об утверждении годового отчета ОАО "Полюс Золото", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Полюс Золото" по результатам 2012 года.
2) О распределении прибыли и убытков ОАО "Полюс Золото" по результатам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО "Полюс Золото" за 2012 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО "Полюс Золото".
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Полюс Золото".
5) Об утверждении аудитора ОАО "Полюс Золото".
По второму вопросу повестки дня "О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото" приняты следующие решения:
1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО "Полюс Золото" о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото";
2. Поручить Генеральному директору ОАО "Полюс Золото" г-ну Пихоя Г.Р. обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото" в газете "Известия" и в газете "Таймыр" не позднее 27 апреля 2013 года.
По третьему вопросу повестки дня "О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования" принято следующее решение:
Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО "Полюс Золото":
- Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО "Полюс Золото";
- Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО "Компьютершер Регистратор";
- Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО "Компьютершер Регистратор";
- Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор";
- Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор".
По четвертому вопросу повестки дня "О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото" приняты следующие решения:
1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото" выполняет Председатель Совета директоров ОАО "Полюс Золото" Бакулев Иван Леонидович.
2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото" выполняет Солотова Анна Олеговна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2013 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2013 года, № 02-13/СД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Полюс Золото" Г.Р. Пихоя
3.2. Дата 12 апреля 2013 г.