1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красноярская ГЭС".
1.3. Место нахождения эмитента: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск.
1.4. ОГРН эмитента: 1022401253016.
1.5. ИНН эмитента: 2446000322.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40102-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2446000322 http://www.kges.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. «На основании собственной инициативы Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» и определить:
-форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
-дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» – 03 июня 2013 г.;
-место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» – 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС», актовый зал;
-время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» - 11-00 часов по часовому поясу г. Красноярска;
-почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени – 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99;
-время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 03 июня 2013 г. с 9-00 по часовому поясу г. Красноярска в месте проведения собрания;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г. – на основании данных реестра по состоянию на 16 апреля 2013 г.».
2.2.2. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г.:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Красноярская ГЭС» за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3.Распределение прибыли ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года.
4.Утверждение размера дивиденда, формы, срока и порядка его выплаты.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС».
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС».
7.Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности.
8.Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности».
2.2.3. «Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г. в предложенной редакции».
2.2.4. «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».
2.2.5. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г. распределить чистую прибыль в размере 1 396 640 тыс. руб., полученную ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 года, на:
- на финансирование инвестиционных проектов - 857 400 тыс.руб.;
- на пополнение чистого оборотного капитала - 539 240 тыс.руб.;
- дивиденды по размещенным акциям ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года не выплачивать».
2.2.6. «Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г. в качестве аудитора для аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корп.1, к. 3, ОГРН - 1076672044712, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10202015968). Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 392 000 (Триста девяносто две тысячи) рублей, включая НДС и накладные расходы».
2.2.7. «Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г. в качестве аудитора для аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» на 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (место нахождения: г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, ОГРН - 1027700125628, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10301000804). Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей без учета НДС и накладных расходов».
2.2.8. «Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г.:
По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «Красноярская ГЭС» за 2012 год» проект решения «Признать результаты работы ОАО «Красноярская ГЭС» удовлетворительными. Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярская ГЭС» за 2012 год»;
По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» проект решения «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)»;
По вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года» проект решения «Распределить чистую прибыль в размере 1 396 640 тыс. руб., полученную ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 года, на: - на финансирование инвестиционных проектов - 857 400 тыс.руб.; - на пополнение чистого оборотного капитала - 539 240 тыс.руб.; - дивиденды по размещенным акциям ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года не выплачивать.»
По вопросу № 4повестки дня «Утверждение размера дивиденда, формы, срока и порядка его выплаты» проект решения «Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года».
По вопросу № 5 повестки дня «Избрание членов совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» проект решения «Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов: 1. Антонов Илья Александрович; 2. Беляев Дмитрий Александрович; 3. Завалко Максим Валентинович; 4. Каминский Сергей Николаевич; 5. Каплатый Дмитрий Викторович; 6. Кирюхин Владимир Алексеевич; 7. Кондауров Алексей Викторович; 8. Недотко Вадим Владиславович; 9. Малевинская Анна Александровна; 10. Мищенко Оксана Петровна; 11. Петроченко Владимир Викторович; 12. Погосбеков Давид Дешенович; 13. Сапронов Федор Владимирович; 14. Рафеева Юлия Викторовна; 15. Хазиахметов Расим Магсумович; 16. Хардиков Михаил Юрьевич».
По вопросу № 6 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС» проект решения «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов: 1. Александрова Эльвира Сергеевна; 2. Мельникова Елена Александровна; 3. Сафонов Евгений Петрович; 4. Серкин Владимир Васильевич; 5. Талалыкина Елена Германовна; 6. Травкова Ирина Владимировна; 7. Тушков Денис Борисович; 8. Чигирин Иван Иванович».
По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности» проект решения «Утвердить аудитором ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корп.1, к. 3, ОГРН - 1076672044712, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10202015968)».
По вопросу № 8 повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности» проект решения «Утвердить аудитором ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» на 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (место нахождения: г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, ОГРН - 1027700125628, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10301000804)».
2.2.9. «Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней № № 1 - 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г.».
2.2.10. «Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г. осуществить путем направления письменного уведомления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», а также опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» в газете «Красноярский рабочий» не позднее 13 мая 2013 г.».
2.2.11. «Направление бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г. осуществить вместе с направлением сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г. каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», заказным письмом не позднее 13 мая 2013 г.».
2.2.12. «Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г.:
1.Годовой отчет ОАО «Красноярская ГЭС» по итогам работы за 2012 год;
2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
3.Заключение аудитора;
4.Заключение Ревизионной комиссии;
5.Рекомендации Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты, по результатам 2012 финансового года;
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Красноярская ГЭС»;
7.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Красноярская ГЭС»;
8.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Красноярская ГЭС»;
9.Сведения о кандидатурах аудиторов на 2013 год».
2.2.13. «Установить, что информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 г., предоставляется для ознакомления с 13 мая 2013 г. в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС».
2.2.14. «Назначить секретариат годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 года в следующем составе: Рий Лариса Александровна – руководитель секретариата, Малаева Ольга Викторовна – член секретариата».
2.2.15. «Назначить следующих докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 03 июня 2013 года: по вопросу № 1 (Утверждение годового отчета ОАО «Красноярская ГЭС» за 2012 год) – Каминского Сергея Николаевича; по вопросу № 2 (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) – Каминского Сергея Николаевича; по вопросу № 3 (Распределение прибыли ОАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2012 финансового года) – Каминского Сергея Николаевича; по вопросу № 4 (Утверждение размера дивиденда, формы, срока и порядка его выплаты) – Каминского Сергея Николаевича; по вопросу № 5 (Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС») – Петроченко Владимира Викторовича; по вопросу № 6 (Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС») – Петроченко Владимира Викторовича; по вопросу № 7 (Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности) – Каминского Сергея Николаевича; по вопросу № 8 (Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности) – Каминского Сергея Николаевича».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2013 г., № 28.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ______________ В.И. Денисов
(подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2013 г. М.П.