1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
1.3. Место нахождения эмитента
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
1.4. ОГРН эмитента 1037711013295
1.5. ИНН эмитента 7744003399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02179В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=28162; www.openbank.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»:
Беляев Михаил Викторович – Президент-Председатель Совета директоров;
Агапцев Георгий Юрьевич - член Совета директоров;
Бобров Константин Александрович - член Совета директоров;
Васильев Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров;
Данкевич Евгений Леонидович - член Совета директоров;
Дерябин Андрей Георгиевич - член Совета директоров;
Клаас Вернер - член Совета директоров;
Уманский Олег Владимирович - член Совета директоров.
8 (Восемь) членов Совета директоров из 9 (Девяти).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
Итоги голосования:
За – 8 (Восемь) голосов.
Против – 0 голосов.
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решения:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
2. Определить:
- форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – совместное присутствие (собрание);
- дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – 27 мая 2013 года;
- время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – 11.00 часов по местному времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.00 часов по местному времени;
- место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»: 115114, г. Москва, ул.Летниковская, д.
2/4;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» –
22 апреля 2013 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО
Банк «ОТКРЫТИЕ» по результатам финансового года за 2012 год.
2. О распределении прибыли ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» за 2012 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
7. Об утверждении аудитора ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк
«ОТКРЫТИЕ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего
собрания акционеров.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк
«ОТКРЫТИЕ»:
- направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом не позднее 26 апреля 2013
г.
5. Председателю Правления ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» организовать ознакомление акционеров Банка с информацией
(материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк
«ОТКРЫТИЕ», начиная с 26 апреля 2013 года по адресу:
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2/4, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», режим работы: с понедельника по пятницу по
рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов, время Московское; тел. (495) 755-88-65, доб. 111260, 111267.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Дата окончания приема бюллетеней - 22 апреля 2013 г. (заочное голосование).
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 22 апреля 2013 г. Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Гонус А.В.
(подпись)
3.2. Дата “22" апреля 2013 г. М.П.