1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тверской
вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б.
1.4. ОГРН эмитента 1026900513914
1.5. ИНН эмитента 6902008908
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02598-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108, www.tvz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ», представивших заполненные бюллетени для голосования, составляет 7 (семь) человек. Количество избранных членов Наблюдательного совета 9 (девять) человек (Протокол общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» от 18 июня 2012 года). Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.По вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Решение принято единогласно.
2.По вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ». Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Тверской вагоностроительный завод» чистую прибыль в размере 465867 тыс. рублей, полученную за 2012 год, распределить следующим образом:
Направить на выплату дивидендов 279 520 177,80 рублей. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ОАО «Тверской вагоностроительный завод» составляет 1119 рублей 85 копеек в денежной форме. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров.
2.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТВЗ».
3.Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить:
- дату проведения Собрания: 07.06.2013г.
- место проведения Собрания: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», конференц-зал.
- время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут 07 июня 2013 года;
- время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут;
- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО " Тверской вагоностроительный завод " по состоянию на 24.04.2013 года;
- текст сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение) (приложение №1);
- сообщение опубликовать в газетах «Вагоностроитель» и «Тверская жизнь» в срок не позднее 15 мая 2013 года;
- сообщения направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок не позднее 15 мая 2013 года;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО " Тверской вагоностроительный завод " (приложение №2);
- бюллетени направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок не позднее 15 мая 2013 года;
- дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО " Тверской вагоностроительный завод ": до 17.00 04.06.2013 года;
- адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление, секретарю наблюдательного совета Спиваку Т.И.
- адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, транспортная проходная с 08.00 час до 16.00 час.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе наблюдательного совета членам наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета Общества.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
11. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ»;
12. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».
13. Об одобрении сделок с ОАО «Федеральная пассажирская компания», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТВЗ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Предельная общая сумма сделок с ОАО «Федеральная пассажирская компания» – 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.
5.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет ОАО " Тверской вагоностроительный завод " за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО " Тверской вагоностроительный завод " за 2012 год;
- заключение аудитора ОАО " Тверской вагоностроительный завод " по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключения Ревизионной комиссии ОАО " Тверской вагоностроительный завод " по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО " Тверской вагоностроительный завод ";
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО " Тверской вагоностроительный завод ", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО " Тверской вагоностроительный завод ", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре в аудитора ОАО «Тверской вагоностроительный завод»;
- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО " Тверской вагоностроительный завод ";
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по итогам 2012 года.
6. Утверждение порядка предоставления информационных материалов, подлежащим предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания:
- с информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 15 мая 2013 г. до 07 июня 2013 г.»
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2013 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2013 года протокол №4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ______________________________ М.Ю. Ненюков
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г.