1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Мой Банк» (Общество с ограниченной ответственностью
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Мой Банк» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105064, улица Садовая-Черногрязская, дом 13/3, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739672300
1.5. ИНН эмитента 7714014756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02939В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mybank-group.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9147
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 апреля 2013 года, место проведения: г. Москва, Красная Пресня, д.24, в помещении «Мой Банк» (ООО) в 10-00 по московскому времени;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, присутствуют участники, владеющие 100 % голосов.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-Утверждение годового отчета Банка об итогах деятельности Банка за 2012 год
-Утверждение заключения Ревизионной комиссии Банка о результатах проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2012г.
-Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности) за 2012 год, включая годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2012 год, а также публикуемую бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности.
-Утверждение годового консолидированного отчета банковской группы (годовой консолидированной бухгалтерской отчетности) за 2012 год, включая консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2012 год, а также публикуемую консолидированную бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности.
-Распределение чистой прибыли Банка, полученной за 2012 год.
-Определение количественного состава Совета директоров Банка.
-Избрание Совета директоров Банка.
- Избрание Правления Банка.
-Избрание ревизионной комиссии (ревизора).
-Утверждение аудитора Банка и определение размера оплаты его услуг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу:
Единогласно, 100% голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Банка об итогах деятельности Банка за 2012 год (Приложение № 1). Признать работу Банка за 2012 год удовлетворительной.
По второму вопросу:
Единогласно, 100% голосов.
Принятое решение:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии Банка о результатах проверки годового баланса и отчета о прибылях и убытках за 2012 год (Приложение № 2).
По третьему вопросу:
Единогласно, 100% голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет (годовую бухгалтерскую отчетность) за 2012 год, включая годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2012 год, а также публикуемую бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности (Приложение № 3).
По четвертому вопросу:
Единогласно, 100% голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой консолидированный отчет (годовую консолидированную бухгалтерскую отчетность) за 2012 год, включая годовой консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2012 год, а также публикуемую консолидированную бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности (Приложение № 4).
По пятому вопросу:
Единогласно, 100% голосов.
Принятое решение:
Распределить чистую прибыль Банка за 2012г. составляющую 39 778 940 рублей 49 копеек следующим образом: часть чистой прибыли в размере 5 % от общего размера чистой прибыли, что составляет 1 988 947 рублей 02 копейки направить в качестве ежегодного отчисления для формирования резервного фонда Банка, часть чистой прибыли в размере 37 789 993 рублей 47 копеек оставить нераспределенной.
По шестому вопросу:
Единогласно, 100% голосов.
Принятое решение:
Утвердить количественный состав Совета директоров Банка – 7 (Семь) человек.
По седьмому вопросу:
Единогласно, 100% голосов.
Принятое решение:
Прекратить полномочия Совета директоров «Мой Банк» (ООО) в составе:
1. Миримский Михаил Григорьевич –Председатель Совета директоров
2. Азизбаев Харис
3. Манойло Андрей Федорович
4. Пенкина Юлия Ивановна
5. Андрианова Кира Вячеславовна
6. Козлов Александр Трофимович
7. Сельдин Сергей Сергеевич
Избрать на срок до проведения следующего годового общего собрания участников Банка Совет директоров «Мой Банк» (ООО) в следующем составе:
1. Миримский Михаил Григорьевич –Председатель Совета директоров
2. Манойло Андрей Федорович
3. Андрианова Кира Вячеславовна
4. Посаднев Александр Владимирович
5. Пенкина Юлия Ивановна
6. Окин Марк Владимирович
7. Сельдин Сергей Сергеевич
Предоставить право подписи уведомления о прекращении полномочий членов Совета директоров «Мой Банк» (ООО) и об избрании новых членов Совета директоров «Мой Банк» (ООО) направляемого в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации И.о Председателя Правления «Мой Банк» (ООО) Андриановой Кире Вячеславовне.
По восьмому вопросу:
Единогласно, 100% голосов.
Принятое решение:
Избрать Исполняющим обязанности Председателя Правления «Мой Банк» (ООО) Андрианову Киру Вячеславовну, а так же избрать следующий состав Правления «Мой Банк» (ООО) с 25 апреля 2013 года до следующего годового общего собрания участников Банка:
1. Андрианова Кира Вячеславовна – И.о. Председателя Правления
2. Азизбаев Харис
3. Сарибеков Артур Геннадьевич
4. Денисов Андрей Викторович
5. Львов Сергей Евгеньевич
6. Чистяков Александр Анатольевич
Предоставить право подписи уведомлений об избрании нового состава Правления «Мой Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), выписки из настоящего протокола, а так же иных необходимых документов направляемых в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации Исполняющему обязанности Председателя Правления «Мой Банк» (ООО) Андриановой Кире Вячеславовне.
Все кандидатуры согласованы в Московском главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации..
По девятому вопросу:
Единогласно, 100% голосов.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию «Мой Банк» (ООО) в следующем составе:
Монгуш Татьяны Федоровны и Агеевой Елены Александровны.
Председателем Ревизионной комиссии избрать Монгуш Татьяну Федоровну.
По десятому вопросу:
Единогласно, 100% голосов.
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудиторов для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2013 год по стандартам РСБУ и МСФО - аудиторскую организацию ООО «РУНАУДИТ» (ОРНЗ 11011002591 НП «Аудиторская палата России», приказ от 21.12.2009 г., ОГРН 1097746629210). ООО «РУНАУДИТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». Определить размер оплаты услуг, оказываемых аудиторской организацией ООО «РУНАУДИТ», в размере суммы, не более чем 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения-25 апреля 2013г., Протокол 2013/6.
3. Подпись
3.1. И.о Председателя Правления К.В.Андрианова
(подпись)
3.2. Дата “25” апреля 2013 г. М.П.