1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Плазмек"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Плазмек"
1.3. Место нахождения эмитента 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 3/9.
1.4. ОГРН эмитента 5077746453714
1.5. ИНН эмитента 7709732938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12625-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.plasmeq.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров, что составляет 100 % от общего числа избранных. Кворум есть. Голосовали «ЗА» единогласно по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу о созыве годового общего собрания акционеров Общества принято следующее решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование»;
2.2.2. По вопросу об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров принято следующее решение: «1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 июня 2013 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 614042, г. Пермь, ул. Миргородская, д.1, ОАО «Плазмек»;
2.2.3. По вопросу об установлении даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров принято следующее решение: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 30 апреля 2013 года»;
2.2.4. По вопросу об определении формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров принято следующее решение: «Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). Сообщить лицам, имеющим право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении очередного годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом либо вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров лично под роспись»;
2.2.5. По вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров принято следующее решение: «Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2012 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании Ревизора Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) О распределении прибыли Общества»;
2.2.6. По вопросу об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления принято следующее решение: «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- информационное сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- действующий Устав Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о лице, уполномоченном выполнять функции счетной комиссии;
- положение о совете директоров Общества;
- положение о ревизионной комиссии Общества;
- корпоративный кодекс Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 мая 2013 года по 9 июня 2013 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 614042, г. Пермь, ул. Миргородская, д.1, ОАО «Плазмек»;
2.2.7. По вопросу о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года принято следующее решение: «Принять в качестве рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам финансового года не распределять».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года. Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Л. Сошнев
(подпись)
3.2. Дата “25” апреля 2013 г. М.П.