1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК БАРС» БАНК
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1021600000124
1.5. ИНН эмитента 1653001805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02590В
1..7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п. 2 ст. 68 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, гл. 15 Устава ОАО «АК БАРС» БАНК кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня: «Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам 2012 года».
Итоги голосования по п.2.4 вопроса:
За» - 9 голосов (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, С.В.Шибаев),
«Против» - 2 голоса (Ф.Р.Волкова, М.Р.Шагиахметов,),
«Воздержались» - нет
Итоги голосования по шестому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Устав Банка».
Итоги голосования по п.6.2 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по седьмому вопросу Повестки дня «Предварительное рассмотрение Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в новой редакции».
Итоги голосования по п.7.2 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по восьмому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)».
Итоги голосования по п.8.2 вопроса:
«За» - единогласно (И..Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю..Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет..
Итоги голосования по девятому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение «О порядке управления ликвидностью ОАО «АК БАРС» БАНК»».
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по десятому вопросу Повестки дня «Предварительное утверждение перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в период с 31.05.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, а также в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника на рынке ценных бумаг, и обычной хозяйственной деятельности».
Итоги голосования по п. 10.2 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 10.4 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В..Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М..Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу Повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по п. 11.1 вопроса:
«За» - 9 голосов (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Р..Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов),
«Против» - нет,
«Воздержались» - 2 голоса (Ю.Л.Левин, С.В.Шибаев).
Итоги голосования по п. 11.2 вопроса:
«За» - 9 голосов (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Р.Х.Миннегалиев, Р..Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов),
«Против» - нет,
«Воздержались» - 2 голоса (Ю.Л.Левин, С.В.Шибаев).
Итоги голосования по п. 11.3 вопроса:
«За» - 9 голосов (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов),
«Против» - нет,
«Воздержались» - 2 голоса (Ю.Л.Левин, С.В.Шибаев).
Итоги голосования по п. 11.4 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 11.5 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю..Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р..Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу Повестки дня «О составе Правления ОАО «АК БАРС» БАНК».
Итоги голосования по п. 14.1 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г..Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л..Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С..В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 14.2 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 14.3 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В..Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М..Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по шестнадцатому вопросу Повестки дня «О созыве Годового общего собрания акционеров Банка».
Итоги голосования по п. 16.1 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В..Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М..Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.2 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г..Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л..Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С..В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.3 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.4 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В..Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М..Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.5 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г..Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л..Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С..В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.6 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В.Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М.Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по п. 16.7 вопроса:
«За» - единогласно (И.Г.Аванесян, А.В.Верников, Ф.Р.Волкова, Р.М.Ильясов, Ю.Л.Левин, Р.Х.Миннегалиев, Р.Р.Мусин, В..Ю.Сорокин, Е.А.Тихтуров, М..Р.Шагиахметов, С.В.Шибаев),
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По п.2.4 второго вопроса Повестки дня: «Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам 2012 года» принято решение:
2.4.Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года.
По п..6.2 шестого вопроса Повестки дня «О внесении изменений в Устав Банка» принято решение:
6.2.Включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении изменений в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК».
По п.7.2. седьмого вопроса Повестки дня «Предварительное рассмотрение Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в новой редакции» принято решение:
7.2.Включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции.
По п.8.2 восьмого вопроса Повестки дня «О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)» принято решение:
8.2.Включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество).
По девятому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Положение «О порядке управления ликвидностью ОАО «АК БАРС» БАНК»» принято решение:
9.1.Утвердить Изменения №3 в Положение «О порядке управления ликвидностью ОАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 7). Изменения вступают в действие с момента утверждения.
По п.10.2, п.10.4 десятого вопроса Повестки дня «Предварительное утверждение перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в период с 31.05.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, а также в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника на рынке ценных бумаг, и обычной хозяйственной деятельности» принято решение:
10.2. Включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 8.1, которые могут быть совершены Банком в период с 31 мая 2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, а также в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника на рынке ценных бумаг.
10.4. Включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок с контрагентами, не указанными в Приложении 8.1, совершение которых предусмотрено статьей 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности», а также которые могут быть совершены Банком в будущем (в период с 31 мая 2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров) на стандартных условиях в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в том числе связанных с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, согласно Приложению 8.2.
По одиннадцатому вопросу Повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
11.1.Одобрить договор купли-продажи золота с зачислением на обезличенный металлический счет № 58/95 от 04.03.2013г. с ООО «Торговый дом «Адамант» на сумму 2.183.314,32 (Два миллиона сто восемьдесят три тысячи триста четырнадцать) рублей 32 копейки в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Адамант» перед ОАО «АК БАРС» БАНК по погашению ежемесячных процентов по договору займа драгоценных металлов № 61/92 от 09.11.2007 г.
11.2.Одобрить договор купли-продажи золота с зачислением на обезличенный металлический счет № 87/95 от 03.04.2013г. с ООО «Торговый дом «Адамант» на сумму 2.477.820,91 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 91 копейка в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Адамант» перед ОАО «АК БАРС» БАНК по погашению ежемесячных процентов по договору займа драгоценных металлов № 61/92 от 09.11.2007г.
11.3.Одобрить заключение договора поручительства с ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Авиакомпания Татарстан» перед ОАО «АК БАРС» БАНК по соглашению о предоставлении международной банковской контр-гарантии на сумму 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч 00/100) долларов США, сроком действия до 04.11.2014 г. плюс пятнадцать календарных дней, вознаграждение за выставление «АК БАРС» Банком контр-гарантии – 4% (Четыре процента) годовых от суммы контр-гарантии, комиссия зарубежного банка-гаранта – 1,75% (Один и семьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии (минимум 300 евро за квартал) и другие возможные комиссии, включая комиссии банка-гаранта.
11.4.Одобрить пролонгацию договора срочного вклада (депозита) № 03/62/4502/12/78 от 07.12.2012 (с возможностью досрочного востребования) с ООО «Дом печати на Баумана» на сумму 35 млн. руб. (Тридцать пять миллионов) рублей, под 6,65 % годовых сроком по 09.04.2013 г.
11.5.Одобрить пролонгацию договора срочного вклада (депозита) № 03/62/4502/12/95 от 28.12.2012г. (с возможностью досрочного востребования) с ООО «Дом печати на Баумана», на сумму 20 млн. руб. (Двадцать миллионов) рублей, под 6,65% годовых, сроком по 30.04.2013 г.
По четырнадцатому вопросу Повестки дня «О составе Правления ОАО «АК БАРС» БАНК» принято решение:
14.1.Согласовать кандидатуру Саттаровой Гульнары Рашидовны на включение в состав Правления ОАО «АК БАРС» БАНК.
14.2.Предоставить Председателю Правления ОАО «АК БАРС» БАНК Миннегалиеву Р.Х. полномочия подписать Ходатайство о согласовании кандидатуры Саттаровой Г.Р. на включение в состав Правления ОАО «АК БАРС» БАНК, а также все иные документы, связанные с данным согласованием, в Национальном Банке Республики Татарстан.
14.3.Избрать Саттарову Г.Р. членом Правления ОАО «АК БАРС» БАНК с момента получения положительного заключения Национального Банка Республики Татарстан.
Фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав Правления ОАО «АК БАРС» БАНК: Саттарова Гульнара Рашидовна;
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%;
По шестнадцатому вопросу Повестки дня «О созыве Годового общего собрания акционеров Банка» принято решение:
16.Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК.
16.1.Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
16.2. Определить:
• дата проведения общего собрания: 31 мая 2013 года;
• место проведения собрания – Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1, здание Культурно-спортивного комплекса «АК БАРС»;
• время проведения собрания – начало собрания в 11:00 часов мск. вр.
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 10:00 часов мск. вр.
• дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 мая 2013 года;
• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 24 апреля 2013 года.
16.3.Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров:
16..3.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года.
16.3.2.О распределении прибыли ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2012 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК. О перераспределении средств фондов ОАО «АК БАРС» БАНК.
16.3.3..Утверждение аудитора ОАО «АК БАРС» БАНК.
16.3.4. Утверждение изменений в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК».
16.3.5.Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции.
16.3.6.Утверждение изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество).
16.3.7. О признании утратившим силу Положения «О системе внутреннего контроля ОАО «АК БАРС» БАНК».
16.3.8.Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, избрание членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК.
16.3.9.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК.
16.3.10.О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
16.4.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК:
• направить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в собрании заказным письмом не позднее 30 апреля 2013 г.;
• опубликовать сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК в газете «Российская газета» не позднее 30 апреля 2013 г.
16.5.Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров (Приложение 9).
16.6.Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет Банка;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК за 2012 год;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК БАРС» БАНК за 2012 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности Банка за 2012 год;
• заключение аудитора Банка за 2012 год;
• рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по результатам финансового 2012 года;
• рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК и порядку его выплаты;
• сведения о кандидатуре аудитора;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;
• сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка;
• проект изменений в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК»;
• проект Положения «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции;
• проект изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество);
• проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК.
Установить, что лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю ОАО «АК БАРС» БАНК. Корпоративному секретарю ОАО «АК БАРС» БАНК обеспечить лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение не менее 20 дней до даты проведения собрания.
16.7.Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 9)..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2013 года;
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2013 года, протокол №16/24-04-13
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «АК БАРС» БАНК Р..Х. Миннегалиев
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 20 13 г. М.П.